Уголовный кодекс, разд. 20, 20а, 20b, 20с, 64, 165, 165а
Остров Мэн
Закон об уголовном судопроизводстве 2008 г.
Словения
Закон о порядке судопроизводства по уголовным делам (8/2006 от 26 января 2006 г.), ст. 498а
США
Глава 18 Свода законов США, разд. 981, 983, 984, 985 (конфискация активов вне уголовного производства)
Таиланд
Закон о борьбе с отмыванием денег, B. E. 2542
Фиджи
Закон о доходах, полученных преступным путем, 1997 г., с поправками
Филиппины
Закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, 2001 г. (Республиканский закон № 9160 с поправками, внесенными Республиканским законом № 9194), разд. 12
Порядок производства по делам о гражданской конфискации, изъятии и замораживании денежных инструментов, имущества или доходов, полученных в результате или имеющих отношение к противозаконной деятельности или преступлениям по легализации доходов, в соответствии с Республиканским законом № 9160, с поправками (A. M. № 05-11-04-SC 2005-11-14)
Швейцария
Уголовный кодекс, ст. 70–72
ЮАР
Закон о борьбе с организованной преступностью № 121 от 1998 г., с поправками, разд. 37–62
Возвращение активов
Конфискация активов вне уголовного производства не подразумевает и не запрещает распоряжение или использование изъятого имущества каким-либо особым образом. Конфискованными активами в соответствии с законодательством распоряжается государство, осуществившее конфискацию. Однако международные соглашения могут устанавливать обязательные требования относительно законодательства об окончательном распоряжении активами в зависимости от типа преступления, за которое они были конфискованы (см. пример 7).
Конвенция ООН против коррупции
Статья 57
3. …запрашиваемое Государство-участник:
а) в случае хищения публичных средств или отмывания похищенных публичных средств… возвращает конфискованное имущество запрашивающему Государству-участнику;
b) в случае доходов от любого другого преступления, охватываемого настоящей Конвенцией… возвращает конфискованное имущество запрашивающему Государству-участнику, если запрашивающее Государство-участник разумно доказывает запрашиваемому Государству-участнику свое существовавшее ранее право собственности на такое конфискованное имущество или если запрашиваемое Государство-участник признает ущерб, причиненный запрашивающему Государству-участнику, в качестве основания для возвращения конфискованного имущества;
с) во всех других случаях в первоочередном порядке рассматривает вопрос о возвращении конфискованного имущества запрашивающему Государству-участнику, его предыдущим законным собственникам или выплате компенсации потерпевшим от преступления.
4. В надлежащих случаях, если только Государства-участники не примут иного решения, запрашиваемое Государство-участник может вычесть разумные расходы, понесенные в ходе расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства, которые привели к возвращению конфискованного имущества или распоряжению им согласно настоящей статье.
5. В надлежащих случаях Государства-участники могут также особо рассмотреть возможность заключения в каждом отдельном случае соглашений или взаимоприемлемых договоренностей относительно окончательного распоряжения конфискованным имуществом.
Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности
Статья 14
1. Доходами от преступлений или имуществом, конфискованными Государством-участником… распоряжается Государство-участник в соответствии со своим внутренним законодательством и административными процедурами.