В настоящем Руководстве описывается множество подобных дел. Они не только помогают распознать спорные юридические вопросы, которые, возможно, придется решать государству, но и служат обоснованием судебного решения, особенно в судах высшей инстанции. Часть общепринятых аргументов, а также принципы, которые помогают решить тот или иной спорный вопрос, приводятся в примере 5.
Пример 5
Спорные юридические вопросы, касающиеся конфискации вне уголовного производства
Законодательная база для конфискации вне уголовного производства
Разрабатывая систему правовых норм, регулирующих порядок и условия конфискации>[39], компетентные органы должны решить, следует ли вводить законодательство о конфискации активов как часть уже существующих законов (см., например, Уголовный кодекс Швейцарии>[40], Закон Таиланда о борьбе с отмыванием денег и Закон Филиппин о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем) или необходимо принять отдельный закон (см., например, Закон Великобритании о доходах от преступной деятельности или Закон № 793 от 2002 г. в Колумбии). В примере 6 указаны законы, в которые включены положения о конфискации вне уголовного производства. Законодательным органам также будет необходимо решить, в какой степени они могут опираться на существующие процедуры и когда потребуется создать новые (см. принцип 4).
Австралия
Закон о доходах, полученных преступным путем, 2002 г.
Албания
Закон о предотвращении и борьбе с организованной преступностью от 30 сентября 2004 г. № 9284
Антигуа и Барбуда
Закон о борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, 1996 г.
Великобритания
Закон о доходах от преступной деятельности 2002 г. (гл. 29), разд. 240–316, 341–416
Закон о тяжких преступлениях 2007 г. (гл. 27), разд. 74–85
Закон об организованной преступности и полиции 2005 г. (гл. 15), разд. 97–101, 245А – D, 255A – F
Гернси
Разделы о конфискации денежных средств и т. д. Закона о гражданском судопроизводстве 2007 г. (Гернси)
Джерси
Закон о гражданской конфискации активов (международное сотрудничество) 2007 г.
Закон о доходах от преступной деятельности (арест денежных средств) 2008 г. (предусматривает приведение в исполнение постановлений о гражданской конфискации, принятых иностранными государствами)
Израиль
Закон о запрете на отмывание денег, 5760–2000
Ирландия
Закон о доходах от преступной деятельности 1996 г. (№ 30/1996), с поправками от 2005 г. (№ 1/2005)
Закон о Бюро расследований, связанных с незаконно полученными активами, 1996 г., с поправками
Канада
Провинция Альберта: Закон о возмещении ущерба и выплате компенсации потерпевшим, SA 2001 г., гл. V-2.5, 2001 г.
Провинция Британская Колумбия: Закон о гражданской конфискации, S. B. C. 2005 г., гл. 29
Провинция Манитоба: Закон о конфискации имущества, полученного преступным путем, C. C. S. M. 2004 г., гл. C306
Провинция Онтарио: Закон о гражданско-правовых средствах защиты 2001 г., S. O. 2001 г., гл. 28
Провинция Квебек: Закон о конфискации, управлении и апроприации доходов, полученных преступным путем, и орудий преступления, R. S. Q гл. С-52.2
Провинция Саскачеван: Закон об изъятии имущества, полученного преступным путем, S. S. 2005 г., гл. S-46.001
Колумбия
Закон о лишении права собственности № 793 от 27 декабря 2002 г.
Закон об управлении замороженными активами № 785 от 27 декабря 2002 г.
Лихтенштейн
Уголовно-процессуальный кодекс (StPO) от 18 октября 1988 г., разделы 97а, 98, 98а, 253а, 353, 354, 356, 356а, 357