См., напр.: Волеводз А.Г. Международный розыск, арест и конфискация полученных преступным путем денежных средств и имущества (правовые основы и методика) / Науч. ред. проф. А.Б. Соловьев. М., 2000. С. 31–33; Анисимов Л.Н. Международно-правовые средства противодействия легализации незаконных доходов // Право и политика. 2001. № 7. С. 83; и др.

Гуров А.И. Угрозы национальной безопасности Российской Федерации и их уголовно-правовое регулирование // Уголовное право в XXI веке: Материалы Международной научной конференции на юрид. фак. МГУ им. М. В. Ломоносова 31 мая – 1 июня 2001 г. М., 2002. С. 13–14.

Радиостанция «Эхо Москвы» // Зарубежная пресса о России, htm 08.01.03.

Готова Н., Зайко А. Воровской закон // Компания. 2002. 4 нояб. (№ 42 (238)). С. 21.

Рушайло П. Коррумпированные чиновники контролируют две трети российских денег// Коммерсантъ-деньги. 2001. 6 нояб. (№ 44 (348)). С. 8.

Кирьян П. Свои чужие деньги// Эксперт. 2002. 8 апр. (№ 14). С. 52. Подробнее о проблемах бегства капиталов за границу см.: Лопашенко Н.А. Бегство капиталов за границу и некоторые пути их возвращения // Экономическая преступность/ Под ред. В.В. Лунеева, В.И. Борисова. М., 2002. С. 129–146.

Выступление проф. Л.И. Шелли в Санкт-Петербургском центре по изучению организованной преступности и коррупции на второй сессии Школы молодых преподавателей уголовного права и криминологии (1–6 июня 2002 г., Санкт-Петербург).

Драпкин Л.Я., Злоченко Я.М.: 1) Получение и использование информации об источниках и каналах финансирования – важнейшее направление в системе противодействия международному терроризму // Российский юридический журнал. 2002. № 1. С. 56; 2) Криминалистические аспекты противодействия финансированию международного терроризма // Экономическая преступность / Под ред. В.В. Лунеева, В.И. Борисова. М., 2002. С. 209–223.

Газета «Щит и меч». 2002. 4 июля (№ 26 (844)). С. 1.

Цит. по: Журавель В.П. Терроризм и некоторые подходы к борьбе с ним. // Организованный терроризм и организованная преступность / Под ред. проф. А.И. Долговой. М., 2002. С. 51–52.

Результаты опроса опубликованы в газете «Площадь свободы» (г. Тольятти) в № 206 (2912) от 02.11.2002 г. С. 1.

Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» № 162-ФЗ принят Государственной Думой Российской Федерации 21.11.2003, подписан Президентом Российской Федерации 08.12.2003 г. // Российская газета. 2003. 16 дек. Указанный Закон почему-то ошибочно (даже в официальных источниках) называют Федеральным законом от 8 декабря 2003 г., хотя в этот день он был подписан Президентом РФ. Принят же Закон 21 ноября 2003 г., поэтому далее по тексту мы будем называть его Законом от 21.11.2003 г.

Преступность в России начала XXI века и реагирование на нее / Под ред. проф. А.И. Долговой. М., 2004. С. 96–97.

Босхолов С.С. Основы уголовной политики: Конституционный, криминологический, уголовно-правовой и информационный аспекты. М., 1999. С. 20.

Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 25.07.2002 г. № 112-ФЗ, от 30.10.2002 г. № 131-Ф3) // Собрание законодательства. 2001. № 33 (ч. 1). Ст. 3418. 2002. № 30. Ст. 3029; № 44. Ст. 4296.

Тер-Акопов А.А. Уголовная политика Российской Федерации. Учебное пособие. М., 1999. С. 7.

Якимов О.Ю. О технико-правовых ошибках законодательной конструкции легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем // Международное и национальное уголовное законодательство: проблемы юридической техники // Материалы III Международной научно-практической конференции, состоявшейся на юрид. фак. МГУ им. М.В. Ломоносова, 29–30 мая 2003 г. / Отв. ред. В.С. Комиссаров. М., 2004. С. 316–319.

Губаева Т.В. Язык и право. Искусство владения словом в профессиональной юридической деятельности. М., 2003. С. 27.

Аслаханов А.А. Проблема борьбы с преступностью в сфере экономики (криминологический и уголовно-правовой аспекты): Автореф. дис… докт. юрид. наук. М., 1997. С. 27–28.

Афанасьев Н.Н. Глава IX. Преступления в сфере экономической деятельности// Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. Н.И. Ветрова и Ю.И. Ляпунова. М., 1998. С. 290.

Ветров Н.И. Уголовное право. Особенная часть: Учебник для вузов. М., 2000. С. 168.

Комиссаров В.С. Раздел «Преступления в сфере экономической деятельности» // Борзенков Г.Н., Комиссаров В.С., Кузнецова Н.Ф., Тяжкова И.М. Уголовное право в вопросах и ответах. Учебное пособие / Отв. ред. проф. В.С. Комиссаров. М., 2002. С. 199.

Леонтьев Б.М. Глава 8. Преступления в сфере экономической деятельности // Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник/ Под ред. Г.Н. Борзенкова и В.С. Комиссарова. М., 1997. С. 247.

Лопашенко Н.А. Глава 8. Преступления в сфере экономической деятельности // Российское уголовное право. В 2 т. Т. 2. Особенная часть / Под ред. А.И. Рарога. М., 2001. С. 224.

Лукашов А.И. Преступления против порядка осуществления экономической деятельности: уголовно-правовая характеристика и вопросы квалификации. Минск, 2002. С. 189.

Лунеев В.В. Рыночная экономика и экономическая преступность в России// Экономическая преступность / Под ред. В.В. Лунеева, В.И. Борисова. М., 2002. С. 30.

Пинкевич Т.В. Криминологические и уголовно-правовые основы борьбы с экономической преступностью: Монография. М., 2003. С. 105.

Уголовное право. Особенная часть. Учебник для вузов / Отв. ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамова, Г.П. Новоселов. М., 2000. С. 280.

Прохоров Л.А., Прохорова М.Л. Уголовное право: Учебник. М., 1999. С. 367.

Талан М.В.: 1) Система преступлений в сфере экономической деятельности // Налоговые и иные экономические преступления: Сб. науч. статей. Вып. 3 / Под ред. Л.Л. Кругликова; Яросл. гос. ун-т. Ярославль, 2001. С. 34; 2) Преступления в сфере экономической деятельности: вопросы теории, законодательного регулирования и судебной практики: Дис… докт. юрид. наук. Казань, 2002. С. 87.

Шебунов А.А. Легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных незаконным путем: Дис… канд. юрид. наук. М., 1998. С. 82.

Щербаков А.В. Уголовно-правовые проблемы борьбы с преступлениями в банковской сфере: Автореф. дис…. канд. юрид. наук. Владивосток, 2003// http://sartraccc.sgap. ru./Disser/sherbakov. htm

Яни П.С. Глава 8. Преступления в сфере экономической деятельности // Уголовное право Российской Федерации: В 2 т. Т. 2 / Под ред. проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. М., 2002. С. 147–156.

Яковлев А.М., Яцеленко Б.В. Глава 9. Преступления в сфере экономической деятельности // Курс российского уголовного права. Особенная часть / Под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. М., 2002. С. 408.

Алиев В.М. Теоретические основы и прикладные проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем: Дис… докт. юрид. наук. М., 2001. С. 127.

Уголовное право России. Учебник для вузов. В 2 т. Т. 2. Особенная часть / Под ред. А.Н. Игнатова и Ю.А. Красикова. М., 1998. С. 224.

Там же. С. 227.

Уголовное право в вопросах и ответах. Учебное пособие / Отв. ред. проф. В.С. Комиссаров. М., 2002. С. 192.

Леонтьев Б.М. Глава 8. Преступления в сфере экономической деятельности // Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник / Под ред. Г.Н. Борзенкова и В.С. Комиссарова. М., 1997. С. 246.

Леонтьев Б.М. Глава 1. Преступления в сфере экономической деятельности // Курс уголовного права в 5 томах. Особенная часть. Т. 4. Учебник для вузов / Под ред. Г.Н. Борзенкова и В.С. Комиссарова. М., 2002. С. 3.

Витвицкий А.А., Улезько С.И. Глава 8. Преступления в сфере экономической деятельности // Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. проф. В.Н. Петрашева. М., 1999. С. 218.

Там же. С. 234.

Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. М., 1999. С. 57.

Мальцев В.В. О законодательных мерах повышения эффективности противодействия экономическим преступлениям // Экономические правонарушения: история, состояние, проблемы борьбы: Материалы Международной научно-практической конференции 18–19 апреля 2002 г. Екатеринбург, 2002. С. 98.

Михайлов В.И. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности: Правовое регулирование, уголовная ответственность, оперативно-розыскные мероприятия и международное сотрудничество. СПб., 2002. С. 69.

Егоров В.С., Кужиков В.Н. Квалификация преступлений, связанных с незаконным оборотом имущества: Учебное пособие. М.; Воронеж, 2002. С. 21.

Пинкевич Т.В. Криминологические и уголовно-правовые основы борьбы с экономической преступностью: Монография. М., 2003. С. 96.

Погосян Т.Ю. Глава 8. Преступления в сфере экономической деятельности // Уголовное право. Особенная часть… Отв. ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамова, Г.П. Новоселов. С. 281.

Горелик А.С., Шишко И.В., Хлупина Г.Н. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Красноярск, 1998. С. 5.

Талан М.В. Преступления в сфере экономической деятельности: вопросы теории, законодательного регулирования и судебной практики. С. 15.

Аслаханов А.А. Проблема борьбы с преступностью в сфере экономики (криминологический и уголовно-правовой аспекты). С. 27–28.

Иванов Н. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем // Российская юстиция. № 3. 2002. С. 53.

Волженкин Б.В.: 1) Экономические преступления. СПб., 1999. С. 52; 2) Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления). СПб., 2002. С. 79–80.

Волженкин Б.В.: 1) Экономические преступления. С. 54; 2) Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления). С. 89.

Никулина В.А. Отмывание «грязных» денег. Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия. М., 2001. С. 42.

Жилкин М.Г. Уголовно-правовая оценка последствий преступлений в сфере экономической деятельности: Дис… канд. юрид. наук. М., 2001. С. 187.

Илюхин В.В. Преступления, совершаемые в сфере предпринимательской деятельности: квалификация, ответственность и предупреждение: Дис… канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2001. С. 6, 245.

Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, проблемы квалификации и наказания: Монография. Саратов, 1997. С. 17.

Там же. С. 17–18.

Там же. С. 18.

Там же. С. 19.

Там же. С. 20.

За исключением Республики Беларусь, где ответственность за спекуляцию сохранена (ст. 256 УК РБ).

Цит. по: Кузнецова Н.Ф. Избранные труды/ Предисловие академика В.Н. Кудрявцева. СПб., 2003. С. 81.

Таций В.Я. Ответственность за частнопредпринимательскую деятельность и коммерческое посредничество. М., 1979. С. 18–20.

Беляев Н.А. Уголовно-правовая политика и пути ее реализации // Беляев Н.А. Избранные труды / Предисловие Р.М. Асланова, А.И. Бойцова, Н.И. Мацнева, И.М. Рагимова. СПб., 2003. С. 43.

Беляев Н.А. О системе хозяйственных преступлений // Беляев Н.А. Избранные труды / Предисловие Р.М. Асланова, А.И. Бойцова, Н.И. Мацнева, И.М. Рагимова. С. 278.

Бертовский Л.В., Образцов В.А. Выявление и расследование экономических преступлений: Учебно-практическое издание. М., 2003. С. 5.

Талан М.В. Преступления в сфере экономической деятельности: вопросы теории, законодательного регулирования и судебной практики. С. 80.

Чугунов А.А. Уголовно-правовая охрана свободы предпринимательской деятельности: Дис… канд. юрид. наук. М., 2001. С. 166.

Агапова И.И. Экономика и этика: аспекты взаимодействия. М., 2002. С. 11.

Там же. С. 32.

Ерохина Л.И. Основы организации предпринимательской деятельности. Тольятти, 1995. С. 6.

В сетях олигархов // Ведомости. 2002. 26 дек. (№ 235 (798)). С. A4.

Халин Д. Взялись править – учите правила// Экономика и жизнь. 1999. № 25 (июль). С. 1.

Интервью Т. Парамоновой журналу «Эксперт». 2002. 9 дек. (№ 46). С. 100.

Привалов А. О восьмом обете // Эксперт. 2002. 28 окт. (№ 40 (346)). С. 10.

Симаков Д. Олигархи выбрали арбитров // Ведомости. 2002. 6 дек. (№ 223 (786)). С. 11; Ляшенко Г.: 1) Моральный облик строителя капитализма// Коммерсантъ. 2003. 14 янв. (№ 3 (2606)). С. 9; 2) Подбрасывать героин уже не обязательно // Коммерсантъ. 2003. 24 мая (№ 89 (2692)). С. 8.

Нетреба П. Олигархи улучшат деловую этику // Коммерсантъ. 2003. 27 марта (№ 52 (2655)). С. 8.

Неэтичности и непрозрачности – бой! // Эксперт. 2003. 31 марта (№ 12 (366)). С. 10.

Послание Президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ // Российская газета. 2003. 17 мая. С. 4.

Международное банковское сообщество спасает свой имидж. – http://newsru.com/finance/23oct2000/banks.html. См. об этом же: «Коммерсантъ-Daily». 2000. 24 окт.

Буза В., Васильева В., Тягай С. ФКЦБ написала аудиторам кодекс чести // Коммерсантъ. 2003. 25 янв. (№ 12 (2615)). С. 8.

Кудеров М. Собрание акционеров ОАО «АвтоВАЗ»: первые дивиденды // Понедельник. Деловая газета Тольятти. 2003. Июнь (№ 19 (77)). С. 2.

Веб-сайт Ассоциации менеджеров России (АРМ): http://www.arm.ru/ doc709.html

Буза В., Васильева В., Тягай С. ФКЦБ написала аудиторам кодекс чести // Коммерсантъ. 2003. 25 янв. (№ 12 (2615)). С. 8.

Заподинская Е. Защитникам запретили плеваться // Коммерсантъ. 2003. 5 февр. (№ 18(818)). С. 3.

Минфин утвердит кодекс управления финансами // Коммерсантъ. 2003. 28 мая (№ 91 (2694)). С. 7.

Буза В. Аудиторам подобрали бухгалтерскую этику // Коммерсантъ. 2003. 29 июля (№ 132 (2735)). С. 7.

Воронина А., Николаева А., Иванов В. Мораль для богатых // Ведомости. 2004. 5 февр. (№ 19 (1059)). С. А2; Коробов П. Бизнесменам предложили стать ближе к Богу (Принят нравственный кодекс предпринимателей) // Коммерсантъ. 2004. 6 февр. (№ 21 (2860)). С. 4.

Леонов О. В поисках этичного бизнеса // Эксперт. 2002. 22 июля (№ 28). С. 34.

Быков П., Кокшаров А. Затянуть пояса// Эксперт. 2002. 12 авг. (№ 29). С. 12–13.

Мэттич Э. Подарок для LSE// Ведомости. 2003. 13 янв. (№ 1 (801)). С. Б3.

Джек Э., Постелнику А. Лондон привлекательнее Нью-Йорка // Ведомости. 2003. 5 марта (№ 37 (837)). С. Б6.

Люблинский П.И. О действии наказания // Новые идеи в правоведении. Непериодич. издание, выходящее под ред. проф. П.И. Петражицкого. Сборник первый. Цели наказания (Сост. проф. П.И. Люблинским). СПб., 1914. С. 25.

Хусайнова А. Вопросы стратегического планирования и конкуренции // Проблемы современной российской и зарубежной экономики. М., 2001. С. 103.

Максимов С.В. «Грязные» деньги // ЭЖ-Юрист. 2001. № 47 (ноябрь). С. 16.

Крепышева С.К. Формирование прогностической методики расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов: Дис… канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2001. С. 16.

Васин HD.Г. Выступление на заседании «круглого стола» на тему «Проблемы борьбы с отмыванием денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем». См.: Лунев В.В., Тогонидзе Н.В. Проблемы борьбы с отмыванием денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем (Материалы «круглого стола») / Государство и право. 2001. № 2. С. 118.

Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной системе: Опыт, проблемы, перспективы: Учеб. – практ. пособие. М., 2001. С. 22.

Алиев В.М. Теоретические основы и прикладные проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем. С. 77.

Стрига В.А. Криминальные схемы отмывания денег и коррумпирования должностных лиц// Организованная преступность, терроризм и коррупция: Криминологический ежеквартальный альманах Московского исследовательского Центра по проблемам организованной преступности и коррупции (ТгаССС). Вып. 1. М., 2003. С. 120.

Ермакова Л.Д. Комментарий к ст. 174 УК РФ // Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Ю.В. Грачева, Л.Д. Ермакова и др.; Отв. ред. А.И. Рарог. М., 2004. С. 305.

Федеральный закон от 8.08.2001 г. № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 33 (часть 1). Ст. 3436 // Российская газета. 2001. 11 авг. № 155–156.

Послание Президента РФ Б.Н. Ельцина Федеральному Собранию РФ // Российская газета. 1997. 7 марта. С. 2.

Ельцин Б.Н. Нужен новый экономический порядок, а для этого необходима сильная и умная власть, крепкое государство. Из выступления Президента РФ на первом заседании осенней сессии Совета Федерации // Экономика и жизнь. 1997. № 39 (8680) (сентябрь). С. 1.

Опубликован в «Российской газете» 15 авг. 2002 г.

Путин В.В. Меньше администрирования, больше предпринимательской свободы. Из послания Президента России Федеральному Собранию РФ // Экономика и жизнь. 2000. № 28 (июль). С. 4.

Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию РФ // Российская газета. 2002. 19 апр. С. 6.

Послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ // Российская газета. 2003. 17 мая. С. 4.

Путин В.В. Меньше администрирования, больше предпринимательской свободы. Из послания Президента России Федеральному Собранию РФ // Экономика и жизнь. 2000. № 28 (июль). С. 4.

Агапова И.И. Экономика и этика: аспекты взаимодействия. С. 186.

Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, проблемы квалификации и наказания. С. 18–20.

Алиев В.М.: 1) Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем. Уголовно-правовое и криминологичесское исследование: Монография. М., 2001. С. 60; 2) Теоретические основы и прикладные проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем: Дис… докт. юрид. наук. М., 2001. С. 128.

Афанасьев Н.Н. Глава IX. Преступления в сфере экономической деятельности// Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. Н.И. Ветрова, Ю.И. Ляпунова. М., 1998. С. 309.

Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. М., 1999. С. 57.

Васин Ю.Г. Алгоритмы 121–122// Уголовное право: Общая и особенная части. Интенсивный полный курс. 2-е изд. испр. и доп. / Под ред. Л.Д. Гаухмана, А.А. Энгельгардта. М., 2002. С. 72.

Вершинин А. Легализация средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем //Уголовное право. 1998. № 3. С. 3.

Ветров Н.И. Уголовное право. Особенная часть: Учебник для вузов. С. 179.

Волженкин Б.В:. 1) Экономические преступления СПб., 1999. С. 57; 2) Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления). СПб., 2002. С. 89.

Глущенко П.П., Лукичев Ю.А. Уголовно-правовые средства защиты прав и интересов граждан в РФ: Комментарий Уголовного кодекса к разделу «Преступления в сфере экономики» и образцы документов. СПб., 1998. С. 45.

Комиссаров В.С. Раздел «Преступления в сфере экономической деятельности»// Борзенков Г.Н., Комиссаров В.С., Кузнецова Н.Ф., Тяжкова И.М. Уголовное право в вопросах и ответах. Учебное пособие / Отв. ред. проф. В.С. Комиссаров. М., 2002. С. 199–200.

Кузнецов А.П. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, место, классификация//Следователь. 1999. № 4. С. 10.

Лавров В.В. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных незаконным путем: Дис… канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2000. С. 91, 96–98.

Леонтьев Б.М. Глава 8. Преступления в сфере экономической деятельности // Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник / Под ред. Г.Н. Борзенкова и В.С. Комиссарова. С. 254.

Лукашов А.И. Преступления против порядка осуществления экономической деятельности: уголовно-правовая характеристика и вопросы квалификации. Минск, 2002. С. 193.

Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. М., 1998. С. 182.

Комментарий к статьям Уголовного кодекса РФ по преступлениям, отнесенным к подследственности налоговой полиции / Под ред. А.А. Маркова. СПб., 2000. С. 22.

Мельникова В.Е. Глава 8. Преступления в сфере экономической деятельности // Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник/ Под ред. проф. Б.В. Здравомыслова. 2-е изд. перераб. и доп. М., 2000. С. 197; Осмаев И.Б. Международные и национальные правовые средства борьбы с отмыванием преступных доходов: Монография. М., 1999. С. 81.

Миньковский Г.М., Магомедов А.А., Ревин В.П. Уголовное право России. Учебник. Общая и Особенная части / Под общей ред. В.П. Ревина. М., 1998. С. 263.

Михайлов В.И. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности: Правовое регулирование, уголовная ответственность, оперативно-розыскные мероприятия и международное сотрудничество. СПб., 2002. С. 69.

Никулина В.А. Отмывание «грязных» денег. С. 43–44.

Педун О.Л. Новая редакция статьи 174 УК РФ в связи с принятием Закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем // Сборник студенческих и аспирантских работ. Вып. 3. Тезисы докладов и сообщений на студенческой научной конференции в МГУ им. М.В. Ломоносова. М., 2003. С. 179.

Рарог А.И. Комментарий к статьям 174, 174^>1 УК РФ // Рарог А.И., Степалин В.И., Шишов О.Ф. Уголовное право: Особенная часть в вопросах и ответах: Учебное пособие / Под ред. А.И. Рарога. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2003. С. 142.

Горелик А.С., Шишко И.В., Хлупина Г.Н. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях. С. 38.

Алиев В.М. Теоретические основы и прикладные проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем. С. 128.

Шебунов А.А. Легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных незаконным путем. С. 195.

Соколов А.Ф. Особенности квалификации некоторых преступлений в сфере экономической деятельности и незаконного оборота оружия. / Актуальные проблемы юридической ответственности за нарушения в сфере экономической деятельности и налогообложения: Материалы второй научно-практической конференции / Отв. за выпуск Л.Л. Кругликов / Яросл. гос. ун-т. Ярославль, 2002. С. 73.

Михайлов В.И. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности: Правовое регулирование, уголовная ответственность, оперативно-розыскные мероприятия и международное сотрудничество. С. 101.

Яцеленко Б.В. Глава VIII. Преступления в сфере экономической деятельности // Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. проф. А.И. Рарога. М., 1996. С. 160.

Лопашенко Н.А.: 1) Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, проблемы квалификации и наказания. С. 168; 2) Преступления в сфере экономической деятельности (Комментарий к главе 22 УК РФ). С. 93.

Ожегов С.И. Словарь русского языка: 70 000 слов / Под ред. Н.Ю. Шведовой. 22-е изд., стер. М., 1990. С. 565.

Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности (Комментарий к главе 22 УК). С. 44.

Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, проблемы квалификации и наказания. С. 20.

Михайлов В.И. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности: Правовое регулирование, уголовная ответственность, оперативно-розыскные мероприятия и международное сотрудничество. С. 10.

Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Д. Зорькина, В.Е. Крутских. М., 1999. С. 335; Лопашенко Н.А:. 1) Преступления в сфере экономической деятельности (Комментарий к главе 22 УК РФ). Серия «Закон и общество». Ростов-на-Дону, 1999. С. 92; 2) Глава 22 Уголовного кодекса нуждается в совершенствовании // Государство и право. 2000. № 12. С. 24; Яковлев А.М. Глава IX. Преступления в сфере экономической деятельности // Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2000. С. 186; Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной системе: Опыт, проблемы, перспективы: Учеб.-практ. пособие. М., 2001. С. 24; Болотский Б. С., Волеводз А.Г., Воронова Е.В., Калачев Б.Ф. Борьба с отмыванием доходов от индустрии наркобизнеса в странах Содружества. М., 2001 С. 67; Михайлов В.И: 1) Расследование легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, полученных незаконным путем. В кн.: Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей / Под общ. ред. И.Н. Кожевникова. М., 1999. С. 159; 2) Противодействие легализации доходов от преступной деятельности: Правовое регулирование, уголовная ответственность, оперативно-розыскные мероприятия и международное сотрудничество. СПб., 2002. С. 11; Кучеров И.И. Федеральные органы налоговой полиции в системе валютного контроля РФ. // Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов, полученных незаконным путем. М., 1999. С. 30; Макарова Н.Н. Налоговые преступления, легализация (отмывание) денежных средств в России и за рубежом и использованием оффшорных финансовых финансовых центров и юрисдикции банковской тайны // Налоговый вестник. 2000. № 7. С. 18; Земскова А. Закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем // Российская юстиция. 2001. № 12. С. 51; Яковлев А.М., Яцеленко Б.В. Глава 9. Преступления в сфере экономической деятельности // Курс российского уголовного права. Особенная часть / Под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. М., 2002. С. 424; и др.

Комментарий Конвенции см.: Михайлов В. Палермская конвенция ООН против транснациональной организованной преступности // Российская юстиция. 2001. № 7. С. 23.

Цит. по кн. «Проблемы борьбы с криминальным рынком, экономической и организованной преступностью. Материалы конференции. М., 2001. С. 128–129.

Шибкое О.Н. Принципы и нормы международного уголовного права как источник уголовного права: Дис… канд. юрид. наук. Ставрополь, 2000. С. 49.

Уголовное право России. Учебник для вузов / Под ред. А.Н. Игнатова и Ю.А. Красикова. С. 780.

Слюсарь Н.Б. Реализация международных обязательств Российской Федерации в уголовном законодательстве России: Автореф. дис… канд. юрид. наук. М., 2000. С. 16.

Международное уголовное право. Учебное пособие / Под общей ред. В.Н. Кудрявцева. 2-е изд. перераб. и доп. М., 1999. С. 14.

Кузнецова Н.Ф. Главные тенденции развития российского уголовного законодательства // Уголовное право в XXI веке: Материалы Международной научной конференции на юрид. фак. МГУ им. М.В. Ломоносова 31 мая – 1 июня 2001 г. М., 2002. С. 10.

Текст Конвенции см., напр.: Проблемы борьбы с криминальным рынком, экономической и организованной преступностью. Материалы конференции. М., 2001. С. 128–129.

Послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ // Российская газета. 2003. 17 мая. С. 4.

Рубченко М. Изгнание из рая // Эксперт. 2002. 10 июня (№ 22). С. 49; Ергунова Е. Тольяттинские капиталы прячутся на Кипре // Площадь Свободы. 2002. 2 июля (№ 117 (2823)). С. 3.

Шохина Е. Неуловимые // Эксперт. 2002. 2 дек. (№ 45). С. 61.

Рубченко М. Изгнание из рая // Эксперт. 2002. 10 июня (№ 22). С. 49.

Голикова Л. Офшоры европейской сборки // Коммерсантъ-деньги. 2003. 7 апр. (№ 13(418)). С. 24.

Талан М.В. Преступления в сфере экономической деятельности: вопросы теории, законодательного регулирования и судебной практики. С. 11.

Там же. С. 174.

Якимов О.Ю. Легализация (отмывание) преступных доходов как преступление международного характера // Актуальные проблемы реформирования экономики и законодательства России и стран СНГ 2002. Материалы Международной научно-практической конференции. Челябинск, 12–13 апреля 2002. В 3 ч / Под общ. ред. В.А. Киселевой. Ч. 3. Челябинск, 2002. С. 303–305.

Перечень составов приводится по: Кудрявцев В.Н. Раздел второй. Глава 2. Преступления международного характера // Международное уголовное право. Учебное пособие / Под общей ред. В.Н. Кудрявцева. 2-е изд. перераб. и доп. М., 1999. С. 149–180.

Наумов А.В. Влияние норм и принципов международного права на сближение уголовного права различных систем // Уголовное право в XXI веке: Материалы Международной научной конференции на юрид. фак. МГУ им. М.В. Ломоносова 31 мая – 1 июня 2001 г. М., 2002. С. 19.

Международное уголовное право. Учебное пособие / Под общей ред. Н. Кудрявцева. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1999. С. 14.

Постановление № 5 Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации» от 10.10.2003 г. // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2003. № 12. 3–4.

Существуют и другие термины: «международные общеуголовные преступления», «преступления, нарушающие международный правопорядок», «конвенционные преступления», «транснациональные преступления» (см., напр.: Трунцевский Ю.В. О классификации транснациональных преступлений. // Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон / Под ред. А.И. Долговой. М., 2001. С. 455–456), однако вопрос об их наименовании мы не считаем принципиальным. Термин «преступления транснационального характера» мы полагаем предпочтительным из-за того, что он предусмотрен одноименной Конвенцией ООН (цитированной выше), а следовательно, уже получил официальное признание.

Кудрявцев В.Н. Раздел второй. Глава 2. Преступления международного характера // Международное уголовное право. Учебное пособие / Под общей ред. В.Н. Кудрявцева. 2-е изд., перераб. и доп. С. 149.

См., напр.: Номоконов В.А. Международное уголовное право. Учебное пособие. Владивосток, 2001. С. 36–37.

Низамиев А.Ш. Концепции международного экономического права в зарубежной доктрине // Российский юридический журнал. 1999. № 3 (23). С. 115.

Предвидя возможные возражения, заметим, что недавний отказ США от участия в этой организации был обусловлен не правовыми, а чисто политическими мотивами. Тем более, что США сами явились в свое время одним из инициаторов ее создания.

Евгений Касперский призывает создать интернет-полицию // Секрет фирмы. 2003. 21 апр. (№ 07 (23)). С. 72.

США ищут управу на спамеров // Ведомости. 2003. 23 мая (№ 86 (886)). С. Б7. См. также: Спаму – бой// Итоги. 2003. 22 апреля (№ 16 (358)). С. 47; Вишнепольский К. Убей спамера // Коммерсантъ-власть. 2003. 28 апреля (№ 16 (519)). С. 55; Лам Д. Спам приходит и на мобильники // Ведомости. 2003. 26 июня (№ 109 (909)). С. Б8.

Хисамова 3. «TB-плюс» выходит из минуса // Эксперт. 2003. 11 авг. (№ 29 (393)). С. 40.

Петрова С. «Прачечная» в Тихом океане закрылась// Ведомости. 2003. 18 дек. (№ 232 (1032)). С. Б5; Республика Науру ликвидирует банковские оффшоры // Коммерсантъ. 2003. 19 дек. (№ 231 (2834)). С. 7.

Кудрявцев В.Н. Стратегии борьбы с преступностью. М., 2003. С. 51.

Голик Ю.В. Глобализация и преступность// Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон / Под ред. проф. А.И. Долговой. М., 2001. С. 115.

Гаухман Л.Д. Борьбу с отмыванием преступных доходов – под юрисдикцию ООН // Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов, полученных незаконным путем. М., 1999. С. 13.

Лысак Е.А. Международный опыт борьбы с «отмыванием» денег: воспользуются ли им в России // Власть: криминологические и правовые проблемы. М., 2000. С. 338.

Яни П.С. Уголовная ответственность за легализацию имущества, приобретенного незаконным путем // Право и экономика. 1998. № 1. С. 113.

В ч. 1 ст. 8 Конституции РФ и ч. 3 ст. 1 Гражданского кодекса РФ употреблен термин «финансовые средства», что с точки зрения экономической теории является более правильным, не говоря уже о терминологической приоритетности конституционных норм перед отраслевыми.

Закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 09.10.1992 г. № 3615-1 (в ред. Федеральных законов от 29.12.98 г. № 192-ФЗ, от 05.07.1999 г. № 128-ФЗ, от 31.05.2001 г. № 72-ФЗ, от 08.08.2001 г. № 130-ФЗ, от 30.12.2001 г. № 196-ФЗ, с изм., внесенными Определением Конституционного суда РФ от 04.03.1999 г. № 50-0) // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 45. Ст. 2542 // Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 1. Ст. 1; 1999. № 21. Ст. 2668; 1999. № 28. Ст. 3461; 2001. № 23. Ст. 2290; 2001. № 33 (ч. 1). Ст. 3432; 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 2.

Никулина В.А. Отмывание «грязных» денег. С. 44.

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть Первая / Отв. ред. О.Н. Садиков. М., 1995. С. 173.

Уголовное право России. Учебник для вузов. В 2 т. Т. 1 Общая часть/ Отв. ред. А.Н. Игнатов и Ю.А. Красиков. С. 112.

Подробнее см.: Дробот С.А. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем: Дис… канд. юрид. наук. М, 2000. С. 44. Причем, автор обосновывает свой вывод не только теоретическими выкладками, но и ссылками на практику Верховного и районных судов по ст. 175 УК РФ.

Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / Под ред. А.И. Рарога. М., 2001. С. 219.

Алиев В.М. Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем. С. 85; См., также: Камынин И. Борьба с отмыванием доходов: уголовно-правовые проблемы, опыт международного сотрудничества // Уголовное право. 2000. № 3. С. 110.

Михайлов В.И. Криминологические особенности и юридический анализ легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных заведомо незаконным путем// Законодательство. 1999. № 4 (апрель). С. 12; Кужиков В.Н. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем: Автореф. дис… канд. юрид. наук. М., 2002. С. 14.

Камынин ИД. Вопросы совершенствования законодательства, направленного на борьбу с незаконными доходами и его международно-правовые аспекты // Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон / Под ред. А.И. Долговой. М., 2001. С. 388.

Степанов Д. Услуги как объект гражданских прав // Российская юстиция. 2000. № 2. С. 19.

Панченко П.Н., Панченко Н.П. Подкуп как форма легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем, и вопросы квалификации // Экономическая безопасность России: политические ориентиры, законодательные приоритеты, практика обеспечения. Вестник Нижегородской академии МВД России. 2001. № 1. С. 68–69.

См., напр.: Толковый словарь русского языка. Т. 3 / Под ред. Д.Н. Ушакова. С. 831; Ожегов С.И. Словарь русского языка/ Под ред. Н.Ю. Шведовой. С. 594.

Коротков Ю.В.: 1) Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с легализацией (отмыванием) незаконных доходов./Дисс… канд. юрид. наук. М., 1998. С. 32; 2) Автореф. указ. дис. С. 16.

Кужиков В.Н. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем. С. 15.

Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 17.12.1998 г. по делу Л. // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1999. № 7. С. 10.

Горелик А.С., Шишко И.В., Хлупина Г.Н. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях. С. 39.

Кужиков В.Н. Указ. соч. С. 15–16; Лукашов А.И. Преступления против порядка осуществления экономической деятельности: уголовно-правовая характеристика и вопросы квалификации. С. 191; Морозов Г.Б. Экономические преступления в России: сфера осуществления и реалии применения норм уголовного закона// Российский юридический журнал. 2002. № 1. С. 80; Рекомендации ГСУ ФСНП РФ по практике выявления, квалификации, документирования и расследования преступлений, предусмотренных ст. 174, 174^>1 УК РФ// Голованов Н.М., Перекислов В.Е., Фадеев В.А. Теневая экономика и легализация преступных доходов. СПб., 2003. С. 248; Третьяков И.Л. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем: Дис… канд. юрид. наук. М., 2002. С. 197.

Хамраев В. Отсрочка для «прачечных» // Политика и общество. 2001. 28 июня. № 112. С. 7.

Гвоздев Д. Действие рождает противодействие // Бизнес-адвокат. 2001. № 1. С. 3.

Федеральный закон «О внесении дополнения в Федеральный закон «О борьбе с терроризмом» от 21 ноября 2002 г. № 144-ФЗ // Российская газета. 2002. 21 ноября. С. 5.

Кернер Х.-Х., Дах Э. Отмывание денег. М., 1996. С. 43–44.

Путин подписал поправки в закон о противодействии отмыванию денег. – http://newsru.com/finance/31oct2002/kfm

Драпкин Л.Я., Злоченко Я.М. Криминалистические аспекты противодействия финансированию международного терроризма // Экономическая преступность / Под ред. В.В. Лунеева, В.И. Борисова. М., 2002. С. 214 и др.

Положение о Комитете РФ по финансовому мониторингу, утв. Постановлением Правительства РФ от 02 апреля 2002 г. № 211 // Российская газета, 10 апреля 2002 г. С. 11. См. также: Ситникова Е., Скворцов Я. «Разведка» ждет шифровок // Компания. 2002. 4 февраля. № 4 (200). С. 34–35; Мощенко М. Кто считает наши деньги? // Million-плюс. (Еженедельная газета г. Тольятти.) 2002. № 80 (476) (август). С. 4; Писклюков В. Финансовая разведка в России – новая фаза борьбы с легализацией криминального бизнеса // Юрист и бухгалтер. 2002. № 1 (8). С. 19–21; Проханов Ю. И разведке доложили точно// Щит и меч. 2002. 4 июля. № 26. С. 6.

Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления). СПб., 2002. С. 224–225.

В данном случае, принцип справедливости мы понимаем шире, чем только как «соотношение содеянного с мерой ответственности за него». Как верно отметил И.Э. Звечаровский, «справедливость должна проявлять себя уже на стадии решения вопроса о криминализации того или иного общественно опасного деяния». (Звечаровский И.Э. Современное уголовное право России: понятие, принципы, политика. СПб., 2001. С. 41).

Чубинский М.П. Курс уголовной политики. 2-е изд. СПб., 1912. С. 371.

Курс уголовного права. Общая часть. В 2 т. М., 1999. Т. 1. С. 71.

Всего было проанкетировано 169 оперативно-следственных работников органов внутренних дел, налоговой полиции и прокуратуры Самарской области. Статьи 199^>1 и 199^>2, на момент опроса, в УК еще выделены не были.

Было проанкетировано 75 адвокатов Самарской области.

Лопашенко Н.А. Налоговые преступления и незаконное предпринимательство: возможна ли квалификация по совокупности? // Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступлениями в сфере экономики. Материалы расширенного заседания Ученого совета, 20 ноября 2000 г. М., 2001. С. 58; См. также: Теневая сторона незаконного предпринимательства (по сводкам МВД России) // Бизнес-адвокат. 1998. № 21. С. 2; Устинова Т.Д. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство. М., 2001. С. 32–35.

Иванов Э.А. Выступление на семинаре «Проблемы формирования мер противодействия легализации преступных доходов», организованном Российской криминологической ассоциацией 30 января 2003 г. в г. Москве.

Лопашенко Н.А. Глава 22 Уголовного кодекса нуждается в совершенствовании // Государство и право. 2000. № 12. С. 24.

Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной системе… С. 11, 152.

Иванчин А.В. Использование уголовно-правовых конструкций и приема примечания при регламентации экономических преступлений // Налоговые и иные экономические преступления: Сб. науч. статей. Вып. 2 / Под ред. Л.Л. Кругликова. Ярославль, 2000. С. 95.

Чернобель Г.Т. Глава 5. Правовые понятия и их применение в законах// Законодательная техника: Науч. – практ. пособие. М., 2000. С. 84.

Похмелкин А.В., Похмелкин В.В. Новая концепция уголовной политики. / Актуальные вопросы борьбы с преступностью в России и за рубежом. Вып. 1. М., 1992. С. 11–12.

Егоршин В.М., Колесников В.В. Преступность в сфере экономической деятельности: Монография. СПб., 2000. С. 101.

Там же. С. 104.

Долгова А.И. Закономерности преступности, борьба с ней и научное обеспечение борьбы // Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон / Под ред. проф. А.И. Долговой. М., 2001. С. 34.

Юцкова Е.М. Организованная преступность в духовной жизни общества и противодействие ей // Организованный терроризм и организованная преступность / Под ред. А.И. Долговой. М., 2002. С. 185.

Коттке К. «Грязные» деньги – что это такое?: Справочник по налоговому законодательству в области «грязных денег» / Пер. с нем. М., 1998 С. 38–39.

Яни П.С. В борьбе с коррупцией эффективны только репрессии// Российская юстиция. 2001. № 7. С. 18.

Фрадков М. Неуплаченные налоги – это те же «грязные» деньги // Налоговая полиция. 2002. № 21 (183) ноябрь. С. 3.

Босхолов С. С. Основы уголовной политики: Конституционный, криминологический, уголовно-правовой и информационный аспекты. С. 61.

Интервью зам. председателя межведомственной комиссии по безопасности в экономической и социальной сфере Совета безопасности РФ А.Н. Шохина 27 июня 2001 г. на его веб-сайте //www.shohin.ru/comnnert/010627.htnnl

Неймышева Н. Андреев возвращает деньги// Ведомости. 2002. 12 дек. (№ 231 (794)). С. А1.

Петрова С. Банкиры скинутся на лоббистов // Ведомости. 2002. 23 дек. (№ 232 (795)). С. А1.

Латынина Ю.; Григорьев А. Олигархи стали политиками// Компания. 2002. 4 нояб. (№ 42 (238)). С. 37.

Талан М.В. Преступления в сфере экономической деятельности: вопросы теории, законодательного регулирования и судебной практики. С. 175.

Волженкин Б.В.: 1) Отмывание денег: Серия «Современные стандарты в уголовном праве и уголовном процессе». СПб, 1998. С. 26; 2) Экономические преступления. С. 112.

Жалинский А.Э. Комментарий ст. 174 УК// Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Под общ. ред. Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева. М., 1996. С. 399

Истомин А.Ф. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем // Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступлениями в сфере экономики. Материалы расширенного заседания Ученого совета, 20 ноября 2000 г. М., 2001. С. 73.

Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. С. 197.

Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / Под ред. Б.В. Здравомыслова. М., 1996. С. 198.

Михайлов В.И. Криминологические особенности и юридический анализ легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных заведомо незаконным путем // Законодательство. 1999. № 4 (апрель). С. 12.

Уголовное право. Особенная часть. Учебник для вузов. / Отв. ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамова, Г.П. Новоселов. М., 2000. С. 282.

Тюнин В.И. Уголовно-правовая охрана отношений в сфере экономической деятельности: Автореф. дис… докт. юрид. наук. СПб., 2001. С. 25.

Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. 2-е изд., перераб. и доп. С. 187.

Яни П.С. Легализация имущества, приобретенного незаконным путем// Законодательство. 1999. № 7. С. 12.

Кругликов Л.Л., Дулатбеков Н.О. Экономические преступления (вопросы дифференциации и индивидуализации ответственности и наказания): Учеб, пособие. Ярославль, 2001. С. 92; Кругликов Л.Л. Квалифицированные виды посягательств в сфере экономики (сравнительный анализ). // Налоговые и иные экономические преступления: Сб. науч. статей. Вып. 2 / Под ред. Л.Л. Кругликова. Ярославль, 2000. С. 21.

Алиев В.М. Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем. С. 80.

Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система. С. 187.

Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности (Комментарий к главе 22 УК). С. 103.

Комиссаров В.С. Выступление на заседании «круглого стола» на тему «Проблемы борьбы с отмыванием денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем». См., также: Лунеев В.В., Тогонидзе Н.В. Проблемы борьбы с отмыванием денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем (Материалы «круглого стола)// Государство и право. 2001. № 2. С. 109.

Гаухман Л.Д. Соотношение крупного размера и крупного ущерба по УК РФ // Законность. 2001. № 1. С. 9.

Кострова М.Б. Крупный размер и крупный ущерб по УК РФ: языковой аспект // Законность. 2001. № 10. С. 25.

Ныне декриминализована.

Сейчас «крупный размер» в ст. 193 УК составляет 5 млн руб.

Алиев В.М.: 1) Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем. Уголовно-правовое и криминологическое исследование С. 88; 2) Теоретические основы и прикладные проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем. С. 187.

Лопашенко Н.А. Преступление в сфере экономической деятельности и административное правонарушение в этой же сфере: проблемы соотношения // Актуальные проблемы юридической ответственности за нарушения в сфере экономической деятельности и налогообложения: Материалы второй научно-практической конференции / Отв. за выпуск Л.Л. Кругликов. Ярославль, 2002. С. 17.

Федеральный закон от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» (в ред. Федеральных законов от 29.04.2002 № 42-ФЗ, от 26.11.2002 № 152-ФЗ)// Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 26. Ст. 2729; 2002. № 18. Ст. 1722; 2002. № 48. Ст. 4737.

Исчерпывающую аргументацию по этому вопросу см.: Пастухов И. Минимальный размер оплаты труда и уголовный закон // Уголовное право. 2002. № 2. С. 140–141.