Росфинмониторинг от имени РФ участвует в деятельности Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов (МАНИВЭЛ), Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Азиатско-Тихоокеанской группе по типу ФАТФ (АТГ) и др.

Росфинмониторинг осуществляет следующие полномочия:

– осуществляет контроль за выполнением юридическими и физическими лицами законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма посредством проведения проверок и принятия необходимых мер по устранению последствий выявленных нарушений, а также привлечение к ответственности юридических и физических лиц, допустивших нарушение законодательства РФ в этой сфере;

– выдает предписания об устранении выявленных нарушений законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

– осуществляет сбор, обработку и анализ информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю, а также иной направляемой в Росфинмониторинг информации;

– осуществляет в установленном им порядке проверку информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом в целях выявления операций (сделок), связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;

– выявляет признаки, свидетельствующие о том, что операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;

– осуществляет в соответствии с законодательством РФ контроль за операциями (сделками) с денежными средствами или иным имуществом и др.

Центральный банк РФ (Банк России) – федеральный орган, осуществляющий регулирование банковской системы РФ, банковский надзор за деятельностью кредитных организаций и денежную эмиссию. Кроме того, совместно с Правительством РФ Банк России разрабатывает и проводит единую государственную денежно-кредитную политику.

В отличие от иных федеральных финансово-экономических институтов ключевым элементом правового статуса Банка России выступает его независимость. Свои функции и полномочия, предусмотренные ст. 75 Конституции РФ, а также в ст. 1 и 2 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Банк России осуществляет независимо от других федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Федерации и органов местного самоуправления.

Основными целями деятельности ЦБ РФ являются:

– защита и обеспечение устойчивости рубля;

– развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации;

– обеспечение стабильности и развитие национальной платежной системы;

– развитие обеспечение стабильности финансового рынка Российской Федерации.

Получение прибыли не является целью деятельности Банка России.

Счетная палата РФ – постоянно действующий (не подлежит досрочному роспуску) высший орган внешнего государственного аудита (контроля). Подотчетна Федеральному Собранию РФ. В 1953 году была создана Международная организация высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ) – авторитетный всемирный альянс государственных аудиторских институтов. Счетная палата РФ стала членом ИНТОСАИ, как и ее европейского отделения – ЕВРОСАИ, с момента своего создания[121].

Задачами Счетной палаты РФ являются: