См.: Анализ статистических данных, представленных на официальном сайте МВД России. URL: https://мвд. рф/Deljatelnost/statistics (дата обращения: 23.03.2017).

Козловский В. Дело Селезнева: нечистосердечное признание осужденного в США русского хакера // Русская служба Би-би-си. Нью-Йорк, 2017. URL: http://www.bbc.com/russian/features-39676891 (дата обращения: 23.03.2017).

Дропы, то есть лица – держатели платежных карт, очевидно используемые для совершения противоправных действий в качестве подставных, например, для обналичивания скомпрометированных платежных карт в банкомате, либо перевода похищенных средств на другой счет, либо для доставки на их адрес приобретенных в интернет-магазинах с помощью данных карт товаров. Известны, например, случаи оформления в крупных банках зарплатных проектов по специально созданным для совершения хищений юридическим лицам.

Юрьев И. Кибербанда угрожала разорить все банки // UTRO.RU. 2016. URL: https://www.utro.ru/articles/2016/02/04/1269788.shtml (дата обращения: 23.03.2017).

Данные из личного архива автора.

Group-IB: [сайт]. URL: http://www.group-ib.ru/investigation.html (дата обращения: 03.03.2017)

Сведения (сообщения, данные), представленные в форме электрических сигналов и отнесенные к банковской, коммерческой, служебной тайне или персональным данным соответствующими федеральными законами.

О национальной платежной системе: федер. закон Рос. Федерации от 27 июня 2011 № 161-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 14 июня 2011 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 22 июня 2011 г. Ст. 3. П. 19.

Подробнее об этом см.: Вехов В. Б. Особенности расследования преступлений, совершенных с использованием пластиковых карт и их реквизитов: Монография. Волгоград: ВА МВД РФ, 2005. Гл.1. П. 2.2.

Пластиковые карты. 4-е изд. перераб. и доп. М.: БДЦ-ПРЕСС, 2002. С. 14.

Об этом подробнее см.: Григорович В. Л., Федоров Г. В. Голография в криминалистике / Под ред. Г.В. Федорова. Минск, 2003. Гл. 1, 2.

О понятии и принципе действия ПЗС-матрицы см.: Кузнецов Ю. А., Шилин В. А. Микросхемотехника БИС на приборах с зарядовой связью. М.: Радио и связь, 1988.

Пластиковые карточки в России / Сост. А.А. Андреев, А.Г. Морозов и др. М.: Банкцентр, 1995. С. 29.

Изготавливается из бериллиево-медного сплава. Сверху покрыта магнитным слоем (ферромагнетиком). См.: Першиков В. И., Савинков В. М. Толковый словарь по информатике. М.: Финансы и статистика, 1991. С. 256.

Пластиковые карты. 4-е изд. перераб. и доп. М.: БДЦ-ПРЕСС, 2002. С. 46.

Гелль П. Магнитные карты и ПК / Пер. с фр. М.: ДМК Пресс, 2001. С. 16, 27–49.

Правила оказания услуг телефонной связи: утв. постановлением Правительства Рос. Федерации от 09 декабря 2014 г. № 1342. П.2.

Положение Центрального банка Российской Федерации от 24 декабря 2004 г. № 266-П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием». П.1.5.

О национальной платежной системе: федер. закон Рос. Федерации от 27 июня 2011 № 161-ФЗ. Ст. 3. П. 26.

О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 22 мая 2003 № 54-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 25 апреля 2003 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 14 мая 2003 г. Ст. 1.1.

Там же.

Там же.

Там же.

Там же.

О национальной платежной системе: федер. закон Рос. Федерации от 27 июня 2011 № 161-ФЗ. Ст. 3. П. 28.

О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 22 мая 2003 № 54-ФЗ. Ст. 1.1.

Там же.

Подробнее об этом см.: О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 22 мая 2003 № 54-ФЗ. Ст. 1.2.; О порядке осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники: утв. постановлением Правительства Рос. Федерации от 06 мая 2008 № 359; О совершенствовании системы уплаты таможенных платежей (вместе с «Технологией расчетов по таможенным и иным платежам с применением микропроцессорных пластиковых карт (таможенных карт)»: приказ Государственной таможенной службы Рос. Федерации от 03 августа 2001 № 757.

Положение Центрального банка Российской Федерации от 24 декабря 2004 г. № 266-П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием». П.3.3.

Указ. Положение. П.П. 3.4–3.8.

Электронный журнал – это документ или совокупность документов в электронной форме, сформированных за определенный период времени при совершении операций с использованием банкомата и (или) электронного терминала. Указ. Положение. П. 1.3.

Реестр платежей – документ или совокупность документов, содержащих информацию об операциях, совершаемых с использованием платежных карт за определенный период времени, составленных юридическим лицом или его структурным подразделением, осуществляющим сбор, обработку и рассылку участникам расчетов – кредитным организациям информации по операциям с платежными картами (процессинговый центр), и предоставляемых в электронной форме и (или) на бумажном носителе. Там же.

См.: Материалы архивного уголовного дела № 56505 по обвинению Катринич И., Аркуш В., Сфеклэ В.

Данные из личного архива автора.

Ализар А. Уральские кардеры похитили около 10 млн рублей // XAKEP.RU. 2008. URL: https://xakep.ru/2008/01/14/41850/ (дата обращения: 23.03.2017). Ализар А. Уральские кардеры похитили около 10 млн рублей // XAKEP.RU. 2008. URL: https://xakep.ru/2008/01/14/41850/ (дата обращения: 23.03.2017).

См.: Материалы архивного уголовного дела по судебному участку мирового судьи Мантуровского района Курской области, 2013 год.

Козловский В. Указ. соч. URL: http://www.bbc.com/russian/features-39676891 (дата обращения: 23.03.2017).

Следственный комитет при МВД РФ завершил расследование дела изготовителей поддельных кредитных банковских карт // BANKIR.RU. 2006. URL: http://bankir.ru/novosti/20060530/sledstvennii-komitet-pri-mvd-rf-zavershil-rassledovanie-dela-izgotovitelei-poddelnih-kreditnih-bankovskih-kart-1033421/ (дата обращения: 23.03.2017).