По оценкам европейских экспертов, при эффективной организации торговли сырьем и иными ресурсами Россия могла бы иметь в виде прибыли до 100 млрд долл. США ежегодно.
Преступность в финансовой сфере
Денежная эмиссия. В первой половине 90-х гг. ХХ в. произошел качественный рост незаконного финансового оборота. Фальшивомонетничество в значительной мере поразило кредитно-финансовую систему России. В 2001 г. было выявлено 15 755 фактов подделки и сбыта фальшивых денежных знаков или на 10,3 % больше чем в 2000 г.[58]
В 2001 г. к уголовной ответственности было привлечено 1286 изготовителей фальшивых денег[59]. В криминальный бизнес, связанный с изготовлением и сбытом поддельных денег и ценных бумаг, включились транснациональные организованные преступные группы, объединенные жесткой дисциплиной на этнической основе.
Недавно сотрудники МВД Грузии арестовали в Тбилиси Мухамеда Махаури, который является лидером международной группировки фальшивомонетчиков. На допросах он дал сенсационные показания о том, что его сообщники в России напечатали более 10 млрд долл., которые небольшими партиями предполагается реализовать в странах СНГ.
Прежде в России в основном имели хождение так называемые «арабские» доллары, изготовленные в Азербайджане и Дагестане. В последнем подделка валюты была поставлена на «широкую ногу»: в частных домах стояли типографские машины, способные за одну ночь напечатать до миллиона долларов (!).
В сентябре 1999 г. сотрудники МВД и УФСБ в Омске задержали несколько выходцев из Кавказа, которые пытались продать местным преступным сообществам 350 тыс. поддельных долларов из расчета 20 центов за 1 фальшивый доллар. Как показал один из покупателей поддельных купюр, «крышу» ему предоставили полевые командиры транснациональных преступных формирований в Чечне. Станки работают круглосуточно. Напечатано уже около 10 млрд долл. (!) Но в оборот их сразу не запустят.
По-видимому, часть террористических акций, осуществленных на территории России в 1996–2003 гг., была оплачена фальшивками. Например, информация о том, что Усама бен Ладен выделил на дагестанский рейд Хаттаба и Ш. Басаева наличными именно 25 млн долл., до сих пор не нашла подтверждения[60].
Кредитование. Криминальные процессы в кредитно-финансовой системе России почти непрерывно трансформируются: хищения денежных средств, использование подложных платежных документов, незаконное получение и нецелевое использование кредитов сменились массовым «бегством» капитала в теневую экономику и зарубежные банки с последующим их «отмыванием». В 2001 г. 63 978 преступлений в кредитно-финансовой сфере[61] нанесли ущерб более чем на 10 млрд руб. В последнее время значительное распространение получили факты мошеннического завладения средствами вкладчиков по поддельным пластиковым карточкам. По данным ГУБЭП МВД РФ, в подмосковном Красногорске группе мошенников удалось изготовить смарт-карту, не уступающую по качеству современным электронным картам «VISA» и «Master Card».
Налогообложение. Критически высокий уровень характерен для преступности в сфере налогообложения, где сформировалось устойчивое влияние на процессы сокрытия доходов со стороны организованных криминальных группировок. Уклонение от налогообложения приобрело системный характер и превратилось в одно из направлений деятельности преступных сообществ. По оптимистическим экспертным оценкам государство ежегодно недополучает около 30 % причитающихся платежей[62], т. е. около 15 млрд долл.
В Оренбургской области завершено расследование уголовного дела о злоупотреблениях, совершенных сотрудниками ряда территориальных органов налоговой полиции при реализации имущества, арестованного ими по делам налоговых проверок. В ходе расследования установлено, что Управлением ФСНП по Оренбургской области с Умновского спиртоводочного завода в счет погашения задолженности по налоговым платежам было вывезено 917,4 т спирта на сумму 21,9 млн руб. Реализация изъятого спирта в нарушение Указа Президента Российской Федерации от 14 февраля 1995 г. «О некоторых мерах по реализации решений об обращении взыскания на имущество организаций» осуществлялась через Фонд содействия органам налоговой полиции г. Оренбурга, не имевшего квот и лицензий на этот вид деятельности.