В настоящее время Министерством финансов и Министерством внутренних дел России прорабатывается вопрос о создании совместного органа, который возьмет на контроль преступления, совершаемые в банках в преддверии их банкротства (что, на наш взгляд, неразрывно будет связано с проблематикой ОД/ФТ). Поручение проработать вопрос о межведомственной координации ведомств дал в сентябре первый вице-премьер Игорь Шувалов. Речь идет о создании межведомственной рабочей группы при Минфине, в состав которой войдут представители Министерства финансов и правоохранительных органов. Также будут привлечены сотрудники Центробанка и Агентства по страхованию вкладов[73].

Таким образом, к особенностям сегодняшней российской институциональной системы ПОД/ФТ можно отнести, как уже говорилось ранее, «ручное управление» со стороны первых лиц государства и заинтересованных министерств и ведомств, выраженное в создании институциональных структур по направлению П ОД/ФТ и смежным сферам. Данные структуры, как правило, показывают хороший результат – например, «…в конце февраля Зубков отчитался о возбуждении нескольких уголовных дел по финансовым преступлениям в ЖКХ и о раскрытых схемах обналичивания. А в марте Росфинмониторинг разработал пакет поправок, которые могли бы существенно расширить полномочия налоговиков, усложнив создание фирм и сделав обязательным раскрытие бенефициаров..»[74]. Однако имеющая место тенденция к повышению количества институциональных структур, неясность общей концепции их деятельности, «авральный» режим работы при явно недостойной ресурсной базе (прежде всего – численности сотрудников), а также личное внимание со стороны первых лиц государства могут свидетельствовать о системном кризисе и необходимости кардинальных изменений в российской национальной системе ПОД/ФТ.

С учетом того что Российская Федерация является бесспорным лидером на постсоветском пространстве, институциональные основы ПОД/ФТ в других странах СНГ (и ЕврАзЭС) и в рамках патронируемых российской стороной субрегиональных структур будут дуплицироваться, на наш взгляд, преимущественно по российскому образцу

Белоруссия[75]

Белоруссия является ключевым партнером России по интеграционным проектам на постсоветским пространстве. Именно с Белоруссией достигнута наивысшая форма интеграции – Союзное государство[76].

Становление белорусской национальной системы ПОД/ФТ и ее институциональных основ началось в 2000 г., когда был принят базовый Закон от 19 июля 2000 г. № 426-3 «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем» и определены государственные органы, осуществляющие контроль порядка проведения финансовых операций.

Ключевой орган белорусской национальной системы ПОД/ ФТ – подразделение финансовой разведки – Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь, который был образован в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2003 г. № 408.

Департамент финансового мониторинга осуществляет в рамках своего функционала сбор и анализ сведений о подозрительных финансовых операциях (транзакциях) и направляет соответствующую информацию и материалы в орган уголовного преследования при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что финансовая операция связана с легализацией доходов, полученных незаконным путем, либо финансированием террористической деятельности.

В соответствии со статьей 6 базового Закона определены условия, при которых финансовые операции подлежат особому контролю. Одним из условий установлен пороговый подход к контролю определенного законодательно перечня финансовых операций. Особенностью белорусского законодательства является закрепленное базовым законом право Президента дополнительно определять перечень иных финансовых операций, подлежащих обязательному контролю.