На африканском континенте существует Африканский союз (African Union) – международная межправительственная организация, объединяющая 53 государства Африки. Согласно статье З[47] учредительного акта целями Африканского союза являются в том числе:

– укрепление единства и солидарности африканских государств и народов Африки;

– защита суверенитета, территориальной целостности и независимости государств-членов;

– ускорение политической и социально-экономической интеграции континента;

– продвижение и отстаивание общих позиций по вопросам, представляющим интерес для континента и его народов;

– содействие устойчивому развитию на экономическом, социальном и культурном уровнях, а также интеграции африканских экономик.

Как видно из вышеуказанных учредительных документов и соглашений, они лишь провозглашают цели создания международных организаций, направленных на интеграцию.

Сложность заключается в том, что этими же соглашениями параллельно провозглашаются принципы защиты суверенитета и независимости государств-членов. В то время Европейский союз пошел по другому пути – добровольному ограничению суверенитета государств – членов ЕС. Именно ЕС как интеграционное образование достиг наибольших результатов в применении международного стандарта ПОД/ФТ.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) – форум 21 экономики Азиатско-Тихоокеанского региона для сотрудничества в области региональной торговли и облегчения и либерализации капиталовложений. Целью АТЭС является

повышение экономического роста и процветания в регионе и укрепление Азиатско-Тихоокеанского сообщества. АТЭС не имеет устава, поэтому не может называться организацией и действует как международный форум, консультативный орган для обсуждения экономических вопросов.

Какие предпосылки обеспечили интеграционный успех, что было предпринято для его достижения и что предстоит сделать странам ЕврАзЭС для приближения к аналогичным результатам?

Странам ЕврАзЭС необходимо совершить следующие действия для более эффективного ПОД/ФТ:

1. Без приведения экономик государств ЕврАзЭС к относительно равному уровню развития, эффективное взаимодействие в сфере ПОД/ФТ невозможно, учитывая опыт ЕС в этой сфере. То есть необходимо исключить предпосылки возникновения такой преступной деятельности, как отмывание доходов, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения. Добиться этого можно в первую очередь экономическими мерами, создавая благоприятные условия для экономического развития во всех государствах ЕврАзЭС.

2. Создание наднациональных надзорных органов, имеющих четкие наднациональные полномочия и системы центральных банков во главе с Центральным банком ЕврАзЭС позволит создать условия для управления процессами интеграции и взаимодействия, в том числе в взаимодействия в сфере ПОД/ФТ.

3. Законодательство государств ЕврАзЭС на данном этапе не в полной мере гармонизировано. Государствам ЕврАзЭС предстоит проделать большую работу по его максимальному сближению.

4. Государства ЕврАзЭС обязаны обеспечить неукоснительное следование требованиям международных стандартов в сфере ПОД/ ФТ и активно развивать сотрудничество в данном направлении в рамках РГТФ.