Порядок осуществления внешней экспертизы следует регламентировать внутренним документом Общества, который должен быть разработан Комитетом и утвержден Советом директоров Общества, – Регламентом проведения внешней экспертизы.

Перечень рекомендованных к разработке организационно-распорядительных документов

В целях обеспечения работы Комитета рекомендуется разработать следующие организационно-распорядительные документы:

– Положение по Комитету;

– План проведения заседаний и выполнения работ Комитета;

– Проект Протокола проведения заседаний Комитета;

– Проект поручений Протокола заседаний Комитета;

– Инструкции с описанием ролей членов Комитета, их прав, полномочий и обязанностей;

– Регламент проведения заседаний Комитета.

Перечень рекомендованных к разработке методологических документов для обеспечения работы Комитета

В целях обеспечения методологической поддержки работы Комитета рекомендуются к разработке следующие документы:

– Методологические рекомендации по формированию инвестиционных проектов/программ Общества;

– Методологические рекомендации по управлению инвестиционными проектами/программами;

– Методологические рекомендации по подготовке сводных отчетов о реализации инвестиционных проектов/программ;

– Методологические рекомендации по проведению комплексного план-факт анализа инвестиционных проектов/программ;

– Методологические рекомендации по управлению рисками инвестиционных проектов/программ;

– Типовой устав реализации инвестиционных проектов/программ;

– Регламент мониторинга хода реализации инвестиционных проектов/программ;

– Регламент управления рисками инвестиционных проектов/программ и проведения внутреннего аудита;

– Регламент применения оценки регулирующего воздействия на этапе формирования инвестиционных проектов/программ;

– Регламент процессов управления вертикально-интегрированных структур;

– Регламент проведения внешней экспертизы;

– Регламент по повышению эффективности формирования инвестиционных проектов/программ;

– Формы предоставления отчетности о ходе реализации инвестиционных проектов/программ;

– Типовое положение о стратегическом программном/проектном офисе.

Настоящее Положение определяет статус, задачи и функции Комитета/Совета, порядок его формирования и прекращения полномочий, права и обязанности его членов, порядок организации работы и принятия решений.

Комитет/Совет – это экспертное/профессиональное сообщество, являющееся коллегиальным совещательным и консультативным органом, ограниченное определенной предметной областью (направлением деятельности), приносящее результат (проекту, государству, бизнесу и обществу в целом – в зависимости от уровня комитета), образованное в целях выявления проблем и подготовки/принятия решений по их ликвидации либо по минимизации рисков.

Комитет/Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами государственной власти, научными и иными заинтересованными организациями, профессиональными участниками процесса, гражданским сообществом.

Настоящее Положение о Комитете разработано в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом, Кодексом корпоративного управления и иными внутренними документами заинтересованных организационных структур.

Основными целями Комитета/Совета являются:

– выявление проблем в предметной области проекта, бизнеса, государства, общества;

– подготовка и принятие решений по ликвидации проблем в предметной области либо по минимизации рисков;