8. С чего начал работу в бизнесе, в какой области.

9. С кем работал совместно в одних и тех же фирмах.

10. С какими фирмами, банками сотрудничал в бизнесе, наименования, Ф.И.О. руководителей.

11. Каково материальное положение семьи, финансовое положение фирмы.

12. Наличие собственности: дача, квартира, машина и т. п., примерная их оценка (по стоимости), в том числе за рубежом.

13. Наличие вкладов за рубежом.

14. Возможное наличие второго гражданства.

15. Тип нервной системы, характер.

16. Поведение партнера при оплате долгов и при расчетах с партнерами:

• проплачивал своевременно;

• задерживал проплату, причина задержки;

• не выплачивал долги, причина.

Особое место отводится сбору компрометирующих материалов на объект:

1. Наличие крупных невыплаченных кредитов и долгов: займы в банках, на фирмах, их величина; долги частным лицам, фирмам, их размеры.

2. Пагубные увлечения: алкоголизм, пристрастие к наркотикам, увлечение азартными играми.

3. Гомосексуализм.

4. Наличие огнестрельного нарезного оружия без права его хранения, наличие взрывчатых веществ.

5. Сокрытие долгов фирмы от налоговой инспекции и невыплата долгов.

6. Наличие крупных валютных вкладов за рубежом и неуплата с них налогов.

7. Ведение преступного бизнеса: торговля наркотиками, оружием, спиртным без наличия лицензии.

8. Контрабанда.

9. Торговля человеческими органами.

10. Контроль за игорным бизнесом, проституцией.

11. Связи с криминальными группировками.

12. Лжепредпринимательство и лжереклама.

13. Мошенничество.

14. Захват квартир стариков, алкоголиков, наркоманов под «обеспеченную» старость.

15. Недобросовестная конкуренция.

16. Фальшивомонетничество.

17. Соответствие заявлений, обещаний реальной действительности и возможностям.

18. Манера ведения переговоров: открытая, закрытая, намеками, недоговорки, ложь, дезинформация, стремление заинтересовать собеседника своими широкими возможностями и влиятельными связями.

19. Манера поведения во время переговоров. Возможности прочтения языка телодвижений.

20. Гороскоп.

Поведенческие аспекты при выявлении ненадежного партнера:

1. Суетливость при переговорах о получении кредита, получении товаров на реализацию.

2. Завышение своих возможностей в деловом мире.

3. Неоднократные устные заверения в своей платежеспособности, ответственности за взятый кредит, товары.

4. Рассказы о своих деловых связях в коммерческих и финансовых кругах, о своих возможностях, которые трудно перепроверить.

5. Неконкретность заявлений, отсутствие ссылок на конкретных людей, у которых можно перепроверить его заявления.

6. Предложение более выгодных, чем обычно, условий сделки.

7. Торопливость при подписании договора, стремление объяснить это занятостью, необходимостью выехать на очередную встречу и т. п.

8. Небрежность оформления договора, стремление оговорить ряд пунктов устно или представить их как само собой разумеющиеся.

9. Отсутствие в договоре гарантий возврата кредита или оговорки, сводящие на нет возможности получения долга через арбитражный или третейский суд.

10. Предоставление гарантий средствами, пришедшими в негодность.

Каналы получения информации:

1. Личное наблюдение за поведением изучаемого лица в различной обстановке.

2. Получение информации в ходе переговоров.

3. Получение информации с языка телодвижений.

4. Получение информации «втемную».

5. Получение информации от других сотрудников фирмы и ее сравнительный анализ.

6. Получение информации от руководителей фирмы, с которыми изучаемое лицо имело контакты и сделки.

7. Получение информации от близкого окружения изучаемого.

8. Анализ состояния дел на фирме от чисто визуальных данных до получения годовых финансовых отчетов.