Сохранению циклопических размеров теневого сектора экономики способствует повышенная латентность (нерегистрируемость) экономических преступлений. В силу ряда причин (низкий уровень контроля над сохранностью государственного имущества, прозрачностью экономической деятельности, неограниченные дискреционные (т. е. распределительные) полномочия должностных лиц по отношению к государственной собственности, неопределенность правовой ответственности и, как следствие, отсутствие потерпевших – физических лиц при совершении многих видов экономических преступлений, сложность расследования этих деяний и зависимость правоохранительных органов от коррумпированных чиновников, реальные размеры экономической преступности в нашей стране всегда на несколько порядков превышали зарегистрированную их часть. По данным проведенного нами в середине 90-х гг. исследования на каждое выявленное преступление в сфере экономической деятельности приходилось 324 невыявленных преступления.
В конце ХХ в. к названным выше причинам высокой латентности экономических преступлений в России добавились:
♦ неспособность реального сектора экономики к саморазвитию при установившейся высоте «налогового порога»;
♦ паралич правоохранительной системы, обусловленный крайне низким уровнем финансирования и системной коррупцией;
♦ падение уровня жизни населения до отметки начала периода радикальных экономических реформ;
♦ заинтересованность ряда настоящих и бывших высших должностных лиц государства в сокрытии масштабов допущенных ими злоупотреблений при решении экономических проблем;
♦ финансовая обескровленность экономики;
♦ свертывание программы внешних заимствований.
В середине 90-х гг. ХХ в. российские эксперты считали, что основными угрозами экономической безопасности России являются (оценки даны по 10-балльной шкале):
в краткосрочном аспекте:
• коррупция в органах власти (7,5 балла);
• спад производства в наукоемких отраслях (7,4);
• резкий рост преступности (6,3);
• разрушение отечественных научных школ (5,6);
• невыполнение государством функций защиты (гарантирования выполнения) договоров, заключаемых субъектами хозяйствования (5,3);
в долгосрочном аспекте:
• разрушение научных школ (8,1);
• спад производства в наукоемких отраслях (7,2);
• резкий рост преступности (6,7);
• коррупция в органах власти (6,3).
В числе наиболее значительных сфер реализации этой угрозы были признаны:
в краткосрочном аспекте:
• сфера производства (8,3 балла);
• сфера государственного управления (8,1);
• социальная сфера (7,2);
• сфера обращения (6,4);
в долгосрочном аспекте:
• сфера научно-технического развития (9,2);
• сфера производства (8,0);
• социальная сфера (7,6);
• сфера ресурсного обеспечения (5,2).
Нетрудно заметить, что значительная часть названных угроз экономической безопасности России к настоящему времени, увы, реализована. Это признано и на международном уровне.
Преступные сообщества с помощью теневых капиталов сформировали в России сеть лжепредприятий, ориентированных исключительно на незаконное обогащение. Объемы теневой экономики по разным оценкам достигают 50 % от общего объема российской экономики[34]. На криминальных сделках по «перекачке» государственных ресурсов в сферу теневой экономики, на проведении крупномасштабных банковских афер и незаконных валютных операций, а также на уклонении от уплаты налогов созданы миллиардные (в валюте США) состояния.
Даже если принять во внимание весьма существенный разброс оценок «отмытых» с помощью «Bank of New York» денег, добытых незаконным путем в России (от 4 до 100 млрд долл. США)