На полях 91-й сессии Генеральной Ассамблеи российская делегация провела 28 встреч с представителями иностранных государств, в том числе с руководством Интерпола – Президентом Ахмедом Насером Аль-Раиси и Генеральным секретарем Юргеном Штоком.
Кроме того, принято участие в рабочих встречах с делегациями из более чем 20-ти стран, в ходе которых обсуждены вопросы развития двусторонних отношений по линии правоохранительной деятельности государств, в том числе по каналам Интерпола.
Количество организаций с выявленными ЦБ РФ признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке было в 2023 году – 4162, а к ноябрю 2024 таких организаций уже 6278. По данным Росфинмониторинга в 2023 году произошёл двукратный рост незаконных операций с криптовалютой.
Также, по данным МВД в 2023 году уже 1\3 преступлений были совершены с использованием ИТКТ, а рост по году составил 29,7%. При этом, мошенничества составляли 22,3% от общего количества преступлений.
…
В 2024 году в целом снижался уровень незаконной деятельности, в сфере оборота криптовалют (снижался уровень мошенничества и кражи средств). Продолжался рост рынков программ-вымогателей, в том числе в даркнете. Возросло количество случаев применения вайперов, шифровальщиков ориентированных на уничтожение информации (шифрование без возможности расшифровки).
По данным одной аналитической компании Chainalysis, объём операций связанных с незаконной деятельностью в 2023 году составил $24,2 млрд, объём незаконных доходов за тот же период составил 29,2% от криптомошенничества, 54,3% от взломов и хакерства. Доля незаконных транзакций всего 0,34%, а объём санкционных средств уже $14,9 млрд (61,5% от незаконных операций).
Также, за последние два года фиксируется значительный рост доли использования стейблкоинов. Это в основном связанно с распространением на различные блокчейны
USDT (Tether).
Основные векторы атак злоумышленников и способы хищений можно описать следующим образом (в 2024 году):
– фишинговые почтовые сообщения
– фишинговые и спам-токены (по названию сайта, в виде NFT)
– фишинговые транзакции (пылевые атаки)
– дрейнеры кошельков
– взломы смарт-контрактов (в т.ч. для манипулирования ценой актива)
– подделка тикеров и токенов известных компаний (на DEX и CEX)
По данным аналитического ресурса DeFiLlama (на 25.12.2024), общая сумма убытков пользователей в секторе криптовалют составляет $9,11 млрд. При этом, доля взломов и хищений DeFi – $6,29 млрд, а доля кроссчейн мостов – $2,87 млрд.
Из последних взломов, проекты
GemPad (
похищено
$
2 млн.
), Clober Liquidity Vault (
похищено
$
0,5 млн.
), Vestra DAO
(похищено
$
0,5 млн)
.
По данным сервиса TheBlock, в сентябре 2024 года уровень хищений с использованием мгновенных займов составлял $27 млн23.
Согласно годового отчёта компании
Immunefi
совокупный объём потерь в секторе
DeFi
за 2024 год составил впечатляющие порядка
$1,5
млрд. Они учли 232 инцидента и проанализировали их.
Май стал для хакеров самым лучшим месяцем, ими было взломано несколько проектов на $358,5 млн24.
Важно вспомнить, что уже несколько лет назад в Стратегии национальной безопасности РФ появился новый пункт. В новой редакции Стратегии, правоохранительные органы должны бороться с использованием криптовалют в преступных целях. Тогда, заместитель секретаря Совета Безопасности России Александр Гребенкин, в новой редакции Стратегии нацбезопасности отдельно отметил необходимость борьбы с неправомерным использованием криптовалюты.
И впервые была поставлена задача по предупреждению и пресечению правонарушений и преступлений с применением информационных и коммуникационных технологий, включая использование цифровых валют в противоправных целях.