По свидетельству Кулика, удалось установить, что у группы лиц, близких к Януковичу, был сговор о выведении денег из Украины – «в Прибалтике существовала система «моек», основу которой составляли банки. Задача была – вывести из Украины деньги и завести на корсчета прибалтийских банков. В результате на корсчетах латвийских банков смешивались деньги разных группировок. И потом по указанию лиц из окружения Януковича эти деньги тратились на какие-то их цели. Это было первое звено отмывания. А Burisma – это уже легализация денег, которые были получены во втором звене, когда деньги выходили с корсчетов латвийских банков», – пояснил следователь.

Он уточнил, что Генпрокуратура пока не выдвигала обвинений против Хантера Байдена, однако он фигурирует в деле.

«Обвинений против Хантера Байдена нет. С ним ситуация следующая: деньги, которые описанным мной способом зашли на счета Burisma через две другие компании (ViroLogic и DigitExpo), имели незаконное происхождение. Дальше эти деньги, которые зашли на Burisma и имели незаконное происхождение, по данным наших партнеров из Прибалтики и Кипра, были перечислены на счета четырех лиц, одним из которых является Хантер Байден. Поскольку эти деньги имеют незаконное происхождение, то мы обязаны проверить версии возможной легализации этих денег таким способом», – пояснил Кулик.

Народный депутат Александр Дубинский на пресс-конференции в «Интерфаксе» продемонстрировал официальное подозрение Злочевскому и конкретизировал, как к делу причастен Хантер Байден.

«В этом подозрении речь идет о том, что господин Байден получал в Украине деньги, отмытые господином Злочевским», – отметил Дубинский.

«Согласно подозрению, Байден и партнеры получили 16,5 млн долларов за услуги в рамках работы Burisma. Сын вице-президента США Джо Байдена вознаграждался за свои услуги, цитирую, «полученными преступным путем, отмытыми деньгами». Байден получил деньги, источником которых является не успешная деятельность; это деньги украинских граждан, украденные, они были получены преступным путем», – уточнил народный депутат Украины Андрей Деркач в ходе пресс-конференции.

Злочевский отмывал деньги через три свои фирмы в Прибалтике. Это была глобальная операция сначала по краже денег из украинского бюджета, потом выведению этих средств в оффшоры, а потом инвестированию этих средств обратно в украинские гособлигации, госдолг.

Финансовые аферы затронули не только Байдена, но и других демократов в США, поэтому неудивительно, что предыдущая администрация американского президента пыталась помешать расследованию дел против беглого украинского гаранта. Американский инвестиционный фонд Franklin Templeton investments причастен к легализации почти 7,5 млрд долларов украденных из бюджета денег.

«В 2013 году представители Януковича посетили США с 4-дневным визитом, там встречались с представителями Franklin Templeton, являющегося фактически компанией-ширмой, вложили их в украинские долговые облигации. Инвестиционный фонд с многомиллиардными активами (780 млрд долларов активов) выступал компанией-ширмой для того, чтобы завести отмытые деньги обратно в Украину», – рассказал Дубинский.

Этот фонд довольно тесно связан с Демократической партией через финансирование ее кандидатов.

Сын основателя Franklin Templeton Джон Темплтон-младший – это один из крупнейших доноров избирательной кампании Барака Обамы.

В 2016 оду в Украину приезжали представители ФБР и Департамента юстиции, они получили информацию по участию американского фонда в отмывании украинских денег, но ход делу не дали. Позднее эти дела пытались продвигать генеральные прокуроры Украины Виктор Шокин и Юрий Луценко, но безуспешно.