Заочные голосования происходят часто в связи с тем, что, в соответствии с законодательством, все сделки с заинтересованностью необходимо оформлять через Совет директоров, а концентрация собственности является в России достаточно высокой.
1.4.2. Планирование работы совета директоров (наблюдательного совета)
Планирование работы СД/НС осуществляется его председателем. В плане важно установить периодичность и количество заседаний, предусмотреть периодически выносимые на повестку дня вопросы (анализ финансовой отчетности, рассмотрение сделок с заинтересованностью), а также вопросы, распределенные во времени на весь планируемый период (ключевые показатели эффективности и мотивация менеджмента, вознаграждение членов СД/НС, планирование преемственности ключевых менеджеров и членов СД/НС и др.).
Рамочный план работы СД/НС на календарный год представлен в таблице (Таблица 2). Кроме того, к постоянным вопросам заседаний СД/НС относятся:
утверждение проектов, капитальных вложений;
утверждение крупных сделок и сделок с заинтересованностью, рассмотрение сделок свыше 10% балансовой стоимости активов банка;
существенные вопросы деятельности юридических лиц, подконтрольных банку.
Таблица 2 Типовой план работы совета директоров (наблюдательного совета).
1.4.3. Мировой опыт (эмпирические данные)
В банках, входивших в мировой рейтинг топ-10016 крупнейших банков, количество заседаний совета директоров составляло в среднем от 7,6 до 16,2 заседаний в год, среднее значение по данной категории банков – 10,2 заседаний. Географическое распределение по странам представлено ниже (Рисунок 5).
Таблица 2 Типовой план работы совета директоров (наблюдательного совета).
1.4.3. Мировой опыт (эмпирические данные)
Рисунок 5 Количество заседаний совета директоров в банках топ-100, ед.
1.5. Национальный опыт работы Совета директоров (наблюдательного совета)
«Ситибанк»
Состав Совета директоров является следующим: Председатель и семь членов Совета директоров.
«Нордеа Банк»
Совет директоров «Нордеа Банк» осуществляет общее руководство деятельностью. Члены Совета директоров Банка избираются в количестве не менее пяти человек.
Члены коллегиального исполнительного органа – Правления не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров. Председатель Правления не может быть одновременно Председателем Совета директоров.
Состав Совета директоров: Председатель Совета директоров, Заместитель Председателя Совета директоров и три члена Совета директоров.
«Эйч-эс-би-си Банк»
Совет директоров «Эйч-эс-би-си Банк» состоит из Председателя Совета директоров и шести членов Совета директоров.
«Креди Агриколь Корпоративный и инвестиционный банк»
Общее количество членов Совета директоров банка составляет шесть членов.
Совет директоров состоит из Председателя Совета директоров и пяти членов Совета директоров.
«Банк Интеза»
Совет директоров состоит из Председателя, Заместителя Председателя Совета директоров и семи членов Совета директоров.
«ЮниКредит Банк»
Наблюдательный совет состоит из Председателя и пяти членов Наблюдательного совета.
«Росбанк»
Заседания Совета директоров проводятся не реже одного раза в квартал. В 2014 г. состоялось 62 заседания Совета директоров, в том числе 5 очных и 57 – в форме заочного голосования. На данных заседаниях рассмотрено 378 вопросов. Посещаемость членов Совета директоров составила 99%.
Состав Совета директоров представлен ниже:
1. Руководитель направления Global Banking & Investor Solutions Группы Societe Generale, член Правления Группы Societe Generale.17
2. Независимый член Совета директоров Банка, Председатель Комитета по назначениям (кадрам) и вознаграждениям, член Комитета по стратегии Совета директоров Банка.