Явившиеся в судебное заседание суда кассационной инстанции представители Злобина А.С., Диденко А.А., Пугачева С.В., конкурсного управляющего ЗАО «Международный Промышленный Банк», Банка России, ООО «Депозитарий ТРАСТ», ОАО «Северсталь» высказали свои позиции относительно кассационных жалоб и обжалуемых судебных актов.

Иные лица, участвующие в деле и надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, своих представителей в суд кассационной инстанции не направили, что в силу ч. 3 ст. 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не препятствует рассмотрению кассационной жалобы в их отсутствие.

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационных жалоб, выслушав представителей лиц, участвующих в деле и явившихся в судебное заседание, проверив в порядке ст. 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Арбитражный суд Московского округа не находит оснований для отмены обжалуемых судебных актов.

Как установлено судами, Диденко А.А. занимал должность председателя Исполнительной дирекции Банка, начиная с 01.10.2008 г. Полномочия единоличного исполнительного органа Диденко А.А. осуществлял до момента их приостановления по решению Совета директоров Банка, протокол заседания от 02.03.2010 г., № 7. Полностью полномочия Диденко А.А. прекращены по решению общего собрания акционеров Банка, протокол от 22.03.2010 г., № 1. Указанные обстоятельства Диденко А.А. в ходе рассмотрения спора не оспаривал.

Злобин Алексей Сергеевич на основании решения Совета директоров Банка от 02.03.2010 г. (протокол заседания № 7) был назначен временно исполняющим обязанности председателя Исполнительной дирекции Банка с 03.03.2010 г. Решением общего собрания акционеров Банка от 02.08.2010 г. (протокол № 3) полномочия Злобина А.С. прекращены.

Илларионова М.Е. в соответствии с решением Общего собрания акционеров Банка от 02.08.2010 г. (протокол № 3) назначена на должность временно исполняющего обязанности председателя Исполнительной дирекции Банка с 03.08.2010 г. Данные полномочия осуществлялись Илларионовой М.Е. до момента отзыва у Банка лицензии.

Таким образом, суды пришли к выводу о том, что Диденко А.А., Злобин А.С. и Илларионова М.Е. в период, предшествующий банкротству Банка, являлись его руководителями, имели право давать обязательные для Банка указания, в связи с чем на них в соответствии с пунктом 1 статьи 14 Закона о банкротстве кредитных организаций может быть возложена субсидиарная ответственность.

Также, исходя из системы владения и управления Банком, связанной, во-первых, с правом контроля Пугачевым С.В. за принятием решений в Банке через многоуровневую структуру владения Банком с использованием оффшорных компаний и, во-вторых, с фактической системой личного согласования с Пугачевым С.В. основных решений Банка со стороны руководителей и органов управления Банка, судами сделан вывод о том, что Пугачев С.В. являлся лицом, контролирующим Банк, и имел возможность давать обязательные для Банка указания и иным образом определять его действия.

Судами установлено, что Банком и заемщиками было заключено 226 кредитных договоров, а также 130 договоров залога, обеспечивающих ссудную задолженность заемщиков по 130 кредитным договорам. Номера и даты договоров приведены в обжалуемом определении суда первой инстанции.