Согласно п. 1 ст. 20 Федерального закона «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» создание и ликвидация коммерческой организации с иностранными инвестициями осуществляются на условиях и в порядке, которые предусмотрены ГК РФ и другими федеральными законами, за изъятиями, которые могут быть установлены федеральными законами в соответствии с п. 2 ст. 4 названного Закона. В пункте 2 ст. 20 названного Закона (в ред. Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 169-ФЗ[94]) установлено, что юридические лица, являющиеся коммерческими организациями с иностранными инвестициями, подлежат государственной регистрации в порядке, определяемом федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.

В норме п. 2 ст. 4 Федерального закона «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», к которой отсылает норма п. 1 его ст. 20, предусмотрено, что изъятия ограничительного характера для иностранных инвесторов могут быть установлены федеральными законами только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Одно из таких изъятий ограничительного характера для иностранных инвесторов предусмотрено Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», в соответствии с ч. 2 ст. 2 которого иностранные государства, международные организации, а также находящиеся под их контролем организации, в том числе созданные на территории России, не вправе совершать сделки, влекущие за собой установление контроля над хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. Как уже говорилось (см. комментарий к ст. 1 Закона), именно названным Законом в изъятие из сферы действия комментируемого Закона регулируются отношения, связанные с совершением иностранными инвесторами или группой лиц, в которую входит иностранный инвестор, сделок с долями, составляющими уставный капитал общества с ограниченной ответственностью, имеющего стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и установлением контроля иностранных инвесторов или группы лиц, в которую входит иностранный инвестор, над такими обществами.

Закон о банках в ст. 17 определяет особенности государственной регистрации кредитной организации с иностранными инвестициями и выдачи ей лицензий на осуществление банковских операций, а в ст. 18 регламентирует установление дополнительных требований к созданию и деятельности кредитных организаций с иностранными инвестициями. Особенности государственной регистрации кредитных организаций с иностранными инвестициями устанавливаются также приказом Банка России от 23 апреля 1997 г. № 02-195, которым введено в действие Положение № 437 «Об особенностях регистрации кредитных организаций с иностранными инвестициями» (наименование в ред. Указания Банка России от 26 января 2007 г. № 1790-У)[95].

Закон о страховом деле в п. 3 и 4 ст. 6 устанавливает ряд требований к деятельности страховых организаций, являющихся дочерними обществами по отношению к иностранным инвесторам (основным организациям) либо имеющим долю иностранных инвесторов в своем уставном капитале более 49 %. В целях названного Закона согласно п. 3 его ст. 6 (здесь и далее в ред. Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 172-ФЗ[96]) иностранными инвесторами признаются иностранные организации, имеющие право осуществлять в порядке и на условиях, которые установлены законодательством РФ, инвестиции на территории Российской Федерации в уставный капитал страховой организации, созданной или вновь создаваемой на территории России. Отдельные требования в соответствии с п. 5 указанной статьи не распространяются на страховые организации, являющиеся дочерними обществами по отношению к иностранным инвесторам (основным организациям) государств – членов Европейских сообществ, являющихся сторонами Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, учреждающего партнерство между Россией, с одной стороны, и Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой стороны, от 24 июня 1994 г., или имеющие долю таких иностранных инвесторов в своих уставных капиталах более 49 %.