Проверка прав собственности. Важно проверить права собственности на имущество, используемое контрагентом.
Кейс: Одна компания заключила договор аренды с контрагентом, который не имел права распоряжаться имуществом, что привело к юридическим спорам.
Рекомендации: Убедитесь, что контрагент имеет законные права на данное имущество.
Юридическая проверка – необходимая мера для защиты от различных рисков. В современных условиях важно подходить к этому процессу комплексно и регулярно обновлять данные. Применение передовых IT-решений и привлечение квалифицированных специалистов сделает юридическую проверку более эффективной.
ГЛАВА 11. ОЦЕНКА СУДЕБНЫХ РИСКОВ
Наличие судебных разбирательств у контрагента может существенно повлиять на решение о сотрудничестве. Судебные процессы часто являются индикатором проблем в компании, таких как нарушение обязательств, мошенничество или конфликты с партнёрами. В этой главе мы рассмотрим, как проверить наличие судебных разбирательств и интерпретировать полученные данные.
11.1. Инструменты проверки
1. Арбитражные суды: Эти суды разрешают экономические споры между юридическими лицами. Информация о судебных делах доступна на официальных сайтах арбитражных судов.
2. Суды общей юрисдикции: Рассматривают гражданские, административные и уголовные дела. Информацию о судебных делах можно найти на сайтах судов общего назначения или в общедоступных базах данных.
3. Федеральная служба судебных приставов (ФССП): Ведет реестр исполнительных производств, содержащий информацию о возбужденных делах. Это полезно для проверки задолженности контрагента.
4. Системы мониторинга: Коммерческие системы мониторинга предоставляют информацию о судебных делах, задолженностях и других рисках. Хотя могут требовать оплаты, они предлагают удобный интерфейс и широкий спектр данных.
11.2. Интерпретация результатов
1. Количество судебных процессов: Многочисленные споры могут свидетельствовать о хронических проблемах в компании, однако важно учитывать контекст и характер споров. Единичные дела могут быть случайными и не представлять существенного риска.
2. Типы споров: Тип спора может подсказать о природе проблем контрагента. Финансовые споры, например, могут указывать на финансовые трудности, тогда как конфликты с потребителями или партнёрами свидетельствуют о проблемах с качеством товаров или услуг.