Указание Банка России № 3041-У – Указание Банка России от 23.08.2013 № 3041-У (с изм. от 20.07.2016) «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с клиентом, отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции и о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации». (Зарегистрировано в Минюсте России 06.11.2013 № 30321.)

Указание Банка России № 2054-У – Указание Банка России от 14.08.2008 № 2054-У (ред. от 30.07.2014) «О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории Российской Федерации». (Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2008 № 12166.)

Указание Банка России № 1485-У – Указание Банка России от 09.08.2004 № 1485-У (ред. от 27.11.2014) «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях». (Зарегистрировано в Минюсте России 24.08.2004 № 5994.)

Инструкция Банка России № 136-И – Инструкция Банка России от 16.09.2010 № 136-И (ред. от 13.04.2016) «О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2010 № 18595).

Письмо Банка России № 99-Т – Письмо Банка России от 13.07.2005 № 99-Т «О методических рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

Минюст России – Министерство юстиции Российской Федерации.

Роспотребнадзор – Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Росфинмониторинг – Федеральная служба по финансовому мониторингу.

Уполномоченный орган – Федеральная служба по финансовому мониторингу.

СК РФ – Следственный комитет Российской Федерации.

ФНС России – Федеральная налоговая служба.

абз. – абзац (-ы).

Банк России, ЦБ РФ – Центральный банк Российской Федерации (Банк России).

гл. – глава (-ы).

ДБО – дистанционное банковское обслуживание.

ЕГРН – Единый государственный реестр недвижимости.

ЕЦБ – Европейский центральный банк.

МСФО – Международные стандарты финансовой отчетности. НДС – налог на добавленную стоимость.

НСПК – Национальная система платежных карт.

НЗА – номер записи об аккредитации (содержится в Государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц).

Клиент субъекта Федерального закона № 115-ФЗ – клиент, который обслуживается лицом, осуществляющим сделки и операции с денежными средствами или иным имуществом.

ОД и ФТ – отмывание доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.

РАФПИЮЛ – Государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц.

Система ПОД/ФТ – национальная система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Специальное должностное лицо – специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления (далее – специальное должностное лицо).

Субъект Федерального закона № 115-ФЗ