Отмывание денег



Пример [2]:

Соединенные Штаты против Аль-Шарафа является уголовным делом, которое было подано правительством 5 марта 2015 года в Окружной суд Соединенных Штатов, округ Колумбия. Аль Шараф была финансовым атташе Кувейта, которой было поручено управлять финансами Управления здравоохранения Кувейта в Вашингтоне, округ Колумбия. Правительство предъявило ей обвинение в нарушении 18 USC §1956 за сговор с целью отмывания денег. Аль-Шараф подала ходатайство о прекращении дела на основании отсутствия предметной юрисдикции, поскольку в соответствии с §254d 22 USC ее действия были защищены дипломатическим иммунитетом, который у нее был. Поскольку это было уголовное дело, обвинение представило доказательства, не вызывающие разумных сомнений, доказывающие, что Аль-Шараф занималась коммерческой деятельностью и ее действия отличались от ее официальных функций в качестве представителя Кувейта, таким образом, в соответствии со статьей VCDR. 31 (c) ее дипломатический иммунитет подлежал отказу. Суд вынес решение в пользу обвинения и заявил, что, поскольку ответчик занимался коммерческой деятельностью, которая отличалась от ее официальных функций, ее дипломатический иммунитет подлежал отказу и, следовательно, ходатайство ответчика о прекращении дела на основании отсутствия предметной юрисдикции. было отказано.

Шпионаж

Пример [2]:

24 апреля 2008 года в Новом Орлеане мексиканский пресс-атташе Рафаэль Кинтеро Куриэль был замечен в краже КПК BlackBerry из комнаты для пресс-конференций Белого дома. Кинтеро добрался до аэропорта, прежде чем его догнали сотрудники Секретной службы США. Сначала он отрицал, что забрал устройства, но, столкнувшись с видео с камер наблюдения, Кинтеро заявил, что это было чисто случайно, вернул устройства, заявил о дипломатической неприкосновенности и покинул Новый Орлеан с мексиканской делегацией. В конце концов он был уволен за инцидент. В 2021 году сообщалось, что посольство ОАЭ в Канберре строит не соответствующие требованиям заборы и устанавливает множество камер видеонаблюдения.

III Дипломатическая миссия


3.1 Понятие дипломатической миссии. Консульства и Посольство

Понятие дипломатической миссии

Под дипломатической миссией (или же иностранной миссией) принято понимание группы людей из государства либо организации, присутствующих в другом государстве с целью официального представления направляющего государства или организации в принимающем государстве. На практике данной фразой обычно обозначают посольство, являющееся главным офисом диппредставителей страны в другой стране; обычно, но не обязательно, его нахождение – в столичном городе принимающего государства.

Консульства и Посольство

Консульства, являются менее крупными дипломатическими представительствами, обычно расположенными в крупных городах принимающего государства (но могут быть расположены в столице, как правило, когда у отправляющей страны не имеется посольства в принимающем государстве).

Посольство может быть не только дипломатическим представительством в стране его базирования, но также и постоянным представительством-нерезидентом в одной стране либо в ряде стран.

Использование термина «посольство» иной раз распространяется на случаи, когда есть необходимость в синониме канцелярии, физического офиса либо места дипмиссии. Следовательно, имеет место использование терминов «канцелярия посольства» и «резиденция посольства», чтобы обеспечивалось разграничение резиденций канцелярии и посла.

3.2 Типы диплрматических миссий в другой стране

Несколько посольств в одном месте: посольства Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции в совместном комплексе в Берлине, Германия. Магнус Бек – Собственная работа