– кредиторы по текущим платежам – при рассмотрении вопросов, связанных с нарушением прав кредиторов по текущим платежам.

Как и в случае с участниками дела о банкротстве, список участников арбитражного процесса по делу о банкротстве и тех, кто наделен правом быть участником арбитражного процесса по делу о банкротстве, не является исчерпывающим.

Лица, являющиеся участниками арбитражного процесса по делу о банкротстве, так же, как и непосредственные участники дела о банкротстве, вправе знакомиться с материалами дела о банкротстве, делать выписки из них и снимать копии.

Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ)[10] – совершение гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб.

Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ) – заведомо ложное публичное объявление гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, о своей несостоятельности, если это деяние причинило крупный ущерб.

На начало 2018 года крупный ущерб составляет 2 млн 250 т. р.[11], и размер его периодически меняется. Санкции за данные преступления предусмотрены разные: от банального штрафа до лишения свободы. Все это можно посмотреть и подробно об этом прочесть в указанных выше статьях. Нужно понимать, что на сегодняшний день в РФ дел по данным обстоятельствам возбуждается ничтожно мало, но пренебрегать этим никак нельзя. И если фиктивное банкротство действительно встречается крайне редко, то признаки преднамеренного появляются достаточно часто. И связано это с желанием должника, в первую очередь, сохранить и увести свое имущество в преддверии грядущих взысканий и возможного последующего банкротства. Схемы такого увода имущества, как правило, просты и незамысловаты: купля-продажа на родственников или дарение. Основных ошибок здесь две: первая заключается в том, что в указанную цепочку вплетены родственники должника, супруг или дети (аффилированные лица). Вторая распространённая ошибка – это совершение сделок без реального прогона денег (использование расписок, ячеек и т. д.), что указывает на возможную ничтожность или оспоримость таких операций. Поэтому, если уж должник решил идти на преступление, ему для начала стоит проконсультироваться с хорошим юристом-практиком в банкротной сфере, так как у государства достаточно возможностей, чтобы данную цепочку проверить полностью. А вообще, лично от себя, я советую черту не переступать.

Кто является основным инициатором обращений для возбуждения данных уголовных дел?

1. Во-первых, финансовый управляющий. В его обязанности входит анализ финансового состояния гражданина (п.8 ст. 213.9 Закона). Это один из ключевых документов, но не единственный, который определяет судьбу должника в процедуре банкротства. В основном, проводится данный анализ для установления признаков фиктивного и/или преднамеренного банкротства и выявления сделок, не соответствующих закону (оспоримых сделок). Поэтому, если финансовому управляющему в процессе работы становится известно о фактах нарушения закона, он в обязательном порядке обращается в правоохранительные органы.

2. Во-вторых, кредиторы, недовольные фактом сокрытия от них имущества. Информацию о нем они могут получить из различных источников: от обращений к друзьям и знакомым до непосредственного ознакомления с результатами работы того же финансового управляющего.