Таким образом, ПФР Казахстана, являясь ключевым институтом национальной системы ПОД/ФТ и будучи структурой административного типа, осуществляет сбор и обработку информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащим финансовому мониторингу, производит анализ полученной информации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, координирует деятельность государственных органов в данной сфере, направляет информацию в пределах своей компетенции в правоохранительные органы для принятия процессуальных решений в случае достаточных для этого оснований[83]. Более подробно ознакомиться с институциональной структурой и компетенцией всех институтов, связанных в той или иной степени со сферой ПОД/ФТ (включая частный сектор), рекомендуется по материалам Отчета взаимной оценки по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма Республики Казахстан (июнь 2011 г.)[84].
Республика Казахстан принимает активное участие в деятельности ЕАГ с момента образования группы 6 октября 2004 г. на Учредительной конференции ЕАГ в Москве. В рамках ЕАГ, а также на основе двухстороннего и многостороннего сотрудничества Казахстан участвует в качестве бенефициара в программах технического содействия по линии таких международных институтов, как Международный валютный фонд, Всемирный банк, УЕШ ООН, ОБСЕ. Казахстан стал полноправным членом Группы «Эгмонт» в июле 2011 года[85].
Кыргызская Республика[86]
Базовым Законом в сфере ПОД/ФТ в Кыргызской Республике является Закон по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), вступивший в силу 8 ноября 2006 г. Интересным моментом является тот факт, что базовый Закон и уполномоченный орган в числе прочего ориентированы и на противодействие экстремизму (статья 1 базового Закона), о чем не делается особого акцента в базовых законах других стран.
Уполномоченный государственный орган (в соответствии со статьей 2 базового Закона) – государственный орган, учреждаемый или определяемый в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и уполномоченный в соответствии с базовым Законом осуществлять сбор, анализ и хранение информации о подозрительных операциях (сделках) и об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю, а также проводить мероприятия, направленные на противодействие финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в целях обеспечения финансовой безопасности государства.
Конец ознакомительного фрагмента.